Patronul unei firme din Constanţa riscă ani grei de închisoare după ce poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au descoperit că bărbatul efectua tranzacţii prin intermediul unor firme fantomă. Anchetatorii spun că Stamati Brătucu, administrator al SC Paradise Impex SRL Constanţa a achiziţionat de mai multe ori de la SC Andras Impex SRL Pieleşti, judeţul Dolj, produse petroliere pe care le-a vîndut către SC Mycedius SRL Constanţa. Operaţiunile în cauză au fost efectuate în perioada 2006 – 2007. Valoarea totală a mărfii a fost estimată de poliţişti la 6.426.159 de lei, însă nicio tranzancţie nu a fost înregistrată în contabilitate. Odată cu extinderea cercetărilor, oamenii legii au descoperit că firma în cauză avea declarat în acte un sediu fictiv. Avînd în vedere faptele comise, Stamati Brătucu s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală. Oamenii legii spun că nu este pentru prima dată cînd administratorul firmei Paradise Impex a călcat strîmb. La începutul lunii ianuarie a acestui an, comisarii Gărzii Financiare au constatat că firma nu înregistrase operaţiunile comerciale în evidenţele financiar-contabile şi efectua tranzacţii cu firme fantomă. În acest mod, administratorul s-a sustras de la plata către bugetul de stat cu suma de 22.301.504 lei, valoare ce include impozitul pe profit, TVA şi accize. Lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor spun că şi firma Mycedius SRL Constanţa, prin care Stamati Brătucu a vîndut produsele petroliere achiziţionate din Dolj a fost şi ea anchetată de comisarii Gărzii Financiare. Aceştia au descoperit că SC Mycedius Shipping SRL Constanţa şi SC Mycedius SRL Constanţa, ambele cu acelaşi administrator, au derulat operaţiuni comerciale cu peste trei societăţi fantomă, rezidente teoretic în Bucureşti şi Constanţa, dar care nu funcţionează în realitate la sediile sociale declarate. Pentru înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale s-a prezumat că prejudiciul creat de SC Mycedius Shipping SRL Constanţa este de 62.940,89 lei. Frauda nu se rezumă doar la cheltuieli care au la bază operaţiuni fictive, ci se completează şi cu tranzacţii comerciale cu alte două societăţi fantomă, SC Lencom Service SRL Bucureşti şi SC Prodemo Impex SRL Bucureşti, gaura la buget în aceste cazuri fiind de 172.495 lei şi 2.990.181. Faţă de SC Mycedius SRL Constanţa, anchetatorii au reţinut faptul că aceasta a emis 442 facturi fiscale către SC Lencom Service SRL Bucureşti - firmă fantomă. În acest caz, prejudiciul a fost estimat la 33.535.034 lei, inclusiv TVA, impozit pe profit şi accize. Pentru ambele societăţi contraveniente s-au întocmit sesizări penale care au fost transmise Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa, precum şi adrese către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale în întregime datorate bugetului de stat.