02 Decembrie 2024, 20:16
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Poliţiştii efectuează, joi, 17 percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile unor persoane juridice din București și 4 județe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul comerţului cu obiecte de îmbrăcăminte şi ...
Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova au efectuat, marți dimineață, două percheziții la locuințele din Posești ale unor persoane bănuite de evaziune fiscală și producerea și comercializarea de alcool în afara unui ...
Procurorii au extins acuzațiile la 41 de persoane și nouă firme în cazul de evaziune fiscală privind compania de vinuri Murfatlar, al cărui acționar, George Ivănescu, a fost arestat alături de alte șase perosane, prejudiciul ridicându-se la aproape 600 de milioane de lei. În cauză au ...
Opt persoane au fost reţinute după cele 313 percheziţii efectuate în 29 de judeţe şi în municipiul Bucureşti la firme din domeniul jocurilor de noroc, fiind ridicaţi aproape 500.000 de lei şi peste 100.000 de euro, potrivit Poliţiei Române. Totodată, au fost ridicate aproape 100 de ...
Procurorii Parchetului General au coordonat miercuri o operațiune de amploare în două dosare în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Este vorba despre nu mai puțin de 313 percheziții efectuate în București și în 29 de județe, prin care și Constanța ...
Banii pe care Sorin Blejnar i-ar fi primit în schimbul traficului de influență pentru o firmă IT au trecut prin conturile unor firme-fantomă specializate în tranzacții de tip evazionist, ai căror asociați sunt cetățeni arabi, potrivit referatului prin care procurorii DNA cer arestarea preventivă ...
Sorin Blejnar, fost preşedinte al ANAF, a fost dus luni dimineaţa, la sediul DNA Ploieşti, în baza unui mandat de aducere, acesta fiind acuzat de trafic de influenţă, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare. Potrivit surselor citate, în anul 2011, în calitate de președinte al ANAF, Sorin ...
Unul dintre avocaţii care au colaborat cu firma de avocatură a lui Dan Şova, audiat ca martor în dosarul în care este judecat fostul ministru alături de Victor Ponta, le-a spus judecătorilor că nu l-a văzut niciodată pe fostul premier la sediul societăţii. Alţi doi martori au dat declaraţii ...
Polițiștii din Prahova au descins marți dimineață în forță la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor suspecți, într-un amplu dosar în care se fac cercetări pentru infracțiuni economice. Oamenii legii au luat parte la 19 percheziții și au pus în aplicare 13 ...
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis ca George Ivănescu, acționar la compania de vinuri Murfatlar, să rămână în arest preventiv, în dosarul în care se fac cercetări cu privire la o evaziune fiscală de aproximativ 600 milioane lei. În arest preventiv rămân ...
Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, efectuează, marți dimineață, percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare ...
Terenuri în Bucureşti şi în mai multe judeţe, apartamente, vile, case de vacanţă, salarii anuale între 70.000 şi 120.000 de lei şi indemnizaţii de la firmele în care statul este acţionar au acumulat directorii din Ministerul Finanţelor Publice şi ANAF acuzaţi, în dosarul ...
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au coordonat joi dimineață 19 percheziții în județul Cluj, la sediile şi punctele de lucru ale unor firme şi la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală. În urma administrării probatoriului, față ...
ÎN CURÂND (MARCĂ ÎNREGISTRATĂ) Noile case de marcat, cu jurnal electronic, vor putea fi achiziționate de anul viitor, urmând ca, de la 1 ianuarie 2018, Fiscul să se conecteze la ele, spune președintele instituției, Dragoș Doroș - „A fost un proiect de suflet al meu, dacă poți ...
Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, joi dimineață, 34 de mandate de percheziție, în Capitală și cinci județe, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul ...
Printr-o OUG perfect neconstituțională se înființează o funcție de vicepreședinte la Fisc. Vorbim despre pachetul complet - cabinet, secretară, consilieri, șofer și mașină la discreție. Pe post vine un binecunoscut Dorel, a cărui misiune este reforma sistemului vamal. Omul primește controlul ...
