02 Decembrie 2024, 20:16
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Polițiștii bucureșteni au luat parte joi dimineață la 23 de percheziții domiciliare, în Capitală și în județele Giurgiu și Ilfov, pentru anihilarea unei rețele specializate în infracțiuni de natură economică. Oamenii legii spun că "bănuiţii, în perioada 2011 - 2014, ar fi ...
Poliţişti din Capitală fac joi 23 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul materialelor de construcţii, prejudiciu fiind estimat la 7.000.000 de lei. "Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a ...
Ultima zi din vară a fost cu ghinion curat pentru administratorii hotelului Riviera din Mamaia. Unitatea pe care o conduc a avut parte miercuri de invitați care nu și-au făcut rezervare. Polițiștii și inspectorii de la Antifraudă le-au călcat pragul. Oamenii legii au controlat și trei mașini aflate în ...
Trei percheziţii au loc, marţi, în judeţul Olt, la reprezentanţii unor societăţi bănuiţi că au introdus în contabilitate achiziţii fictive, valoarea prejudiciului depăşind 440.000 lei. Potrivit Poliţiei, perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în ...
Antifrauda a ajuns la concluzia că, pe bună dreptate, în România e rost de evaziune fiscală. În plină luptă cu firmele care emit și/sau utilizează facturi false (operațiunea Apollo), inspectorii s-au lovit de câteva ziduri, ceea ce le-a confirmat că sunt pe drumul cel bun. Astfel, nu ...
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au aplicat amenzi de 1,67 milioane lei în celebrul complex comercial Dragonul Roșu, în urma controalelor din perioada 16 - 20 august. „La controale au participat, în fiecare zi, câte 20 de echipe de inspectori. În total ...
Poliţiştii din Prahova au descins marţi dimineaţă la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova au efectuat 43 de percheziții în București și în ...
O multinațională din farma a adus prejudicii de circa 44,4 milioane lei statului, prin sustragerea de la plata TVA, a anunţat luni ANAF. Mai exact, compania a prestat în România servicii de marketing, promovare și autorizare pentru firma-mamă din spațiul UE pe care le-a facturat ca și când ...
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au constatat comiterea a 42 de infracțiuni, în urma acțiunilor la care au luat parte în ultima săptămână. În dosarele penale întocmite de oamenii legii în intervalul 23-28 august sunt anchetate 24 de ...
În aprilie - iunie, inspectorii antifraudă au verificat 200 de firme care au făcut achiziții intracomunitare de autoturisme second-hand de peste un miliard de lei. Rezultatele preliminare ale operațiunii Xenon au confirmat ceea ce știa toată lumea - că acest segment are un risc ridicat de fraudă. Mai ...
Ofițerii Serviciului de Investigații Criminale au prins marți un bărbat în vârstă de 40 de ani, din Constanța, căutat în baza unui mandat de executare a unei pedepse cu închisoarea. Potrivit anchetatorilor, individul a fost condamnat definitiv, de magistrații Tribunalului Constanța, la ...
Poliţiştii din Mureş fac 38 de percheziţii domiciliare în 11 judeţe şi în municipiul Bucureşti la locuințele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 1,5 milioane de euro, potrivit ...
Peste 1.400 de dosare penale au fost deschise de ofițerii de la Investigarea Criminalității Economice, în primele șase luni ale anului, pentru suspiciuni de fraudare a achizițiilor publice în sănătate, învățământ și administrație publică, a anunţat Poliția ...
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au constatat, în această săptămână, comiterea a 77 de infracțiuni economice, în urma cărora au reținut 11 persoane și au arestat trei. Potrivit unui comunicat de presă remis sâmbătă de IGPR, în ...
Mascații i-au trezit din somn pe evazioniști! Ofițerii de investigare a criminalității economice din Tulcea și cei de la acțiuni speciale au făcut joi dimineață 12 percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 1.500.000 de lei, prin evaziune fiscală. În urma acțiunii ...
Polițiștii din Argeș au descins joi dimineață la domiciliul administratorului unei firme de colectare a fierului vechi, bănuit de infracțiuni economice. Percheziția a avut loc în localitatea Costești. Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2010, "reprezentanţii unei firme de colectare de ...
