Telegraf Online - tag: evaziune fiscală

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre evaziune fiscală

Donaţii la partid, mai mari decât veniturile
26 ianuarie 2011 Donaţii la partid, mai mari decât veniturile

Traian Băsescu propunea, săptămâna trecută, ca fiecare candidat la alegeri să fie finanţat cu 50.000 de lei din bani publici, astfel încât să fie adusă sub control mita electorală şi finanţările nejustificate. Apelând la o socoteală măruntă, Cursdeguvernare.ro a pus faţă în faţă cu propunerea ...

Mai mulţi militari în teatrele de operaţii
26 ianuarie 2011 Mai mulţi militari în teatrele de operaţii

În cadrul unei şedinţe a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) ce a avut loc, ieri, la Palatul Cotroceni, s-a stabilit că forţele Armatei României dislocate în teatrele de operaţii vor creşte în 2011 cu 183 de militari. Pe ordinea de zi a şedinţei CSAT au figurat subiecte precum Strategia ...

190 de infracţiuni economice
24 ianuarie 2011 190 de infracţiuni economice

În perioada 15 - 21 ianuarie, poliţiştii au constatat 190 de infracţiuni economice, pentru care cinci persoane au fost reţinute sau arestate, iar alte 27 sunt cercetate, arată reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Oamenii legii au descoperit 58 de infracţiuni de evaziune ...

Beinur Nuredin, la un pas de libertate
24 ianuarie 2011 Beinur Nuredin, la un pas de libertate

Presupusul cap al interlopilor din Mangalia, Beinur Nuredin, a reuşit să convingă instanţa Curţii de Apel Bucureşti să îl elibereze sub control judiciar. La sfârşitul săptămânii trecute, magistraţii i-au admis cererea lui Nuredin şi au dispus punerea acestuia în libertate, cu unele condiţii: să nu ...

„Ştim că 72% din banii plătiţi pentru benzină se duc la Boc şi Ialomiţianu”
22 ianuarie 2011 „Ştim că 72% din banii plătiţi pentru benzină se duc la Boc şi Ialomiţianu”

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, vineri, că 72% din banii pe care îi plătesc românii pentru benzină \"se duc la Boc şi Ialomiţianu\", dar nu se ştie ce se întâmplă cu ei, astfel că PSD a propus înfiinţarea unei comisii parlamentare care să analizeze problema preţului carburanţilor. \"Noi ...

Comerţ cu ţigări de contrabandă
22 ianuarie 2011 Comerţ cu ţigări de contrabandă

TRANSPORT ILEGAL. Ţigări în valoare de câteva zeci de mii de lei şi o armă de vânătoate au fost descoperite de poliţiştii de frontieră constănţeni în urma unor acţiuni organizate în cursul zilei de joi. Reprezentanţii Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră (IJPF) Constanţa spun că ...

Acuzaţi de fraudă
22 ianuarie 2011 Acuzaţi de fraudă

Acţionând în baza Programului „Antifraudă”, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor l-au reţinut pe Marian Mutică, de 24 ani, din comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa. Poliţiştii spun că în calitate de asociat şi administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în ...

Nedumerire de martori în faţa instanţei
22 ianuarie 2011 Nedumerire de martori în faţa instanţei

Citaţi pentru a da declaraţii într-un proces de evaziune fiscală şi spălare de bani, doi martori au apărut, vineri, foarte nedumeriţi în faţa judecătorului şi au cerut să li se spună pentru ce au fost chemaţi. Mihăiţă Dumitra şi Dorin Butnariu au spus că nu ştiu despre ce este vorba în dosarul ...

Fraudă de peste două milioane de euro
21 ianuarie 2011 Fraudă de peste două milioane de euro

Administratorii unei societăţi comerciale din Constanţa s-au ales cu dosare penale după ce poliţiştii au descoperit că aceştia au înregistrat operaţiuni fictive. Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor spun că Valentin Beldan, de 36 de ani, şi Iulia Davidică, de 30 de ani, ambii din Constanţa ...

Evazionistul din Valu lui Traian recidivează
19 ianuarie 2011 Evazionistul din Valu lui Traian recidivează

După ce, la sfârşitul anului trecut, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru o fraudă de peste 4,6 milioane de euro, Alexandru Ferţu, de 38 de ani, din Valu lui Traian, a ajuns din nou în atenţia poliţiştilor constănţeni. Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa spun că ...

Hodorkovski ar putea fi judecat pentru omor, într-un al treilea proces
15 ianuarie 2011 Hodorkovski ar putea fi judecat pentru omor, într-un al treilea proces

Apărarea lui Mihail Hodorkovski a declarat joi că nu exclude un al treilea proces, pentru omor, împotriva fostului director al companiei petroliere Iukos, aflat în închisoare începând din 2003 şi a cărui perioadă de detenţie a fost prelungită recent până în 2017. ”Nu aş fi surprins dacă ei decid ...

România cere derogare la taxare la porumb, grâu, soia…
14 ianuarie 2011 România cere derogare la taxare la porumb, grâu, soia…

România a transmis CE o scrisoare în care restrânge sfera produselor pentru care solicită derogare de la regimul normal de taxare la porumb, grâu, orz, orzoaică, secară, soia, rapiţă, floarea soarelui şi sfeclă de zahăr, a declarat, ieri, Dan Lazăr, secretar de stat la Finanţe. \"Demersurile României ...

Acuzat de fraudă şi spălare de bani
13 ianuarie 2011 Acuzat de fraudă şi spălare de bani

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au finalizat cercetarea penală faţă de administratorul unei firme care a omis să îşi achite dările către stat. Oamenii legii spun că Florentin Anghel, de 26 de ani, din localitatea Lumina, în calitate de asociat unic şi administrator al unei societăţi ...

Director de la Administraţia Porturilor, arestat
11 ianuarie 2011 Director de la Administraţia Porturilor, arestat

Investigaţiile în dosarul UCM Reşiţa se desfăşoară cu repeziciune, ancheta fiind extinsă la Constanţa, unde, duminică seară, directorul Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Administraţiei Porturilor Maritime (APM) Constanţa, Eugen Bogatu, a fost reţinut pentru 24 de ore de către procurorii Direcţiei ...

85 de infracţiuni economice în şapte zile
10 ianuarie 2011 85 de infracţiuni economice în şapte zile

Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor au descoperit, în prima săptămână a anului 2011, nu mai puţin de 85 de infracţiuni de natură economică, pentru care 73 de persoane s-au ales cu dosare penale. Potrivit unui comunicat de presă remis de Poliţia Română, 30 de infracţiuni din totalul celor 85 au fost ...

Mandat de arestare prelungit pentru Nuredin Beinur
8 ianuarie 2011 Mandat de arestare prelungit pentru Nuredin Beinur

Presupusul cap al interlopilor din Mangalia, Nuredin Beinur, şi ceilalţi cinci complici ai săi, mai stau 30 de zile după gratii. Vineri, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au admis propunerea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de prelungire a stării de arest ...

1...121122123124125...164
12