24 Iulie 2024, 15:55
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Polițiștii argeșeni au reținut un cetățean italian în vârstă de 52 de ani, administrator al unei firme, care este suspectat de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, "din cercetări a reieșit că bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi ...
Lovitură grea primită de omul de afaceri constănțean Sergiu Andi Babinciuc! Acesta a fost reținut joi, pentru 24 de ore, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Constanța! Babinciuc este acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată ...
Poliţiştii fac, miercuri, percheziţii în judeţele Argeş, Sibiu şi Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,5 milioane de lei, administratorii unor firme din Mioveni fiind suspectaţi că au înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de peste 3 milioane ...
Polițiștii l-au reținut, în noaptea de luni spre marți, pe administratorul firmei de construcții Bahra Impex, Samir al Bahra, în timp ce omul de afaceri Mohammad Murad și-a păstrat calitatea de martor într-un dosar de evaziune fiscală cu materiale de construcții, prin care s-ar fi produs un ...
Ofițerii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au efectuat luni dimineață 35 de percheziții în București și în județele Constanța, Ilfov și Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, “din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 - ...
Polițiștii din Mureș au pornit joi ample verificări la o firmă de taximetrie, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală. Oamenii legii au anunțat că acțiunea a vizat peste 200 de angajați ai societății comerciale, care își desfășoară activitatea pe 123 de ...
La hotelul Marriott din București se cazează marii afaceriști, dar și alte celebrități din România și nu numai. Însă joi dimineață a venit vremea polițiștilor criminalității economice să treacă pragul hotelului de cinci stele. Perchezițiile au avut loc la sediile sociale ale SC S. SRL și ...
Polițiștii ieșeni au făcut luni dimineață patru percheziții în județele Suceava și Iași, la trei persoane suspectate de evaziune fiscală din afaceri cu mașini. Acestea sunt acuzate că ar fi produs un prejudiciu de peste 2.700.000 de lei. Sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă ...
Un dosar-bombă scoate la iveală jaful din energia electrică și termică! Joi dimineață, polițiștii vâlceni au făcut 22 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti și în județele Vâlcea, Mehedinți și Gorj, într-o cauză în care se fac cercetări pentru evaziune ...
Aduceau mașini scumpe în țară fără să plătească un ban la stat! Așa au strâns profituri uriașe importatorii ilegali de autoturisme din România. Însă afacerea „băieților deștepți“ a fost stricată de o acțiune-fulger coordonată de procurorii Parchetului de pe ...
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Târgu Mureș au coordonat marți dimineață 96 de percheziții în județele Mureș, Harghita, Alba, Arad, Bihor, Brăila, Brașov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș, într-un dosar ce a ...
Poliţiştii din Mureş au făcut marți 24 de percheziţii în județele Mureş, Suceava, Braşov, Sibiu, Harghita și Mehedinţi, la persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 860.000 de lei, prin evaziune fiscală în domeniul colectării de deșeuri feroase. Ancheta a pornit de la o societate ...
Mascații i-au luat cu fulgi cu tot pe braconierii tulceni. A fost o operațiune ca-n filme la care au participat ofițerii Serviciului de Poliţie Delta Dunării, cu sprijinul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale. Vineri, aceștia au dat buzna la patru domicilii și la sedii de firme și depozite de ...
Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, efectuează, luni dimineața, 10 percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală, precum și la sedii ale societăților administrate de ...
Operațiune-fulger a oamenilor legii într-un mega-dosar de evaziune fiscală! Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și mascații au descins joi la sediile a șapte societăți comerciale din București și Ilfov care au ca obiect prestarea de servicii medicale. Percheziții au avut ...
UN MARE MINUS Bugetul României pierde anual 8,3 miliarde euro din cauza deficitului de TVA, adică a diferenţelor dintre valoarea TVA estimată să fie încasată şi sumele colectate efectiv, arată un studiu Pricewaterhouse Coopers (PwC), care analizează evaziunea fiscală din România, Republica ...
