02 Decembrie 2024, 20:16
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Polițiștii din Giurgiu și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au derulat o amplă acțiune pentru a scoate din afaceri o rețea specializată în infracțiuni economice. Oamenii legii spun că au efectuat 22 de percheziții în ...
Polițiștii din Giurgiu și procurorii DIICOT au destructurat o grupare infracțională, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 16.500.000 de lei, prin evaziune fiscală, informează IGPR, într-un comunicat transmis, sâmbătă, AGERPRES. Potrivit sursei citate, joi, polițiștii Inspectoratului de ...
Acțiune de amploare a polițiștilor într-un mega-dosar de evaziune fiscală! Joi dimineață, oamenii legii au făcut nu mai puțin de 40 de percheziţii în Bucureşti şi în alte cinci judeţe, Ilfov, Olt, Giurgiu, Buzău şi Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de ...
Poliţiştii fac, joi dimineaţa, 40 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Olt, Giurgiu, Buzău şi Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul contrucţiior, serviciilor de pază şi consultanţă, prejudiciul fiind de 20 de milioane de lei, anunţă Poliţia ...
În săptămâna 6 - 12 iunie, Antifrauda a verificat 450 de agenți economici din sectorul de retail, aplicând sancțiuni totale (amenzi + confiscări) de 3,4 milioane lei. Mai exact, s-au dat 623 de amenzi, în valoare de 3,1 milioane lei, și s-au confiscat venituri ilicite și bunuri de circa ...
Antifrauda (DGAF) anunță că va intensifica acțiunile de control, la nivelul întregii țări, inclusiv (sau mai ales) în weekend-uri. Și asta fără a renunța la marile cazuri de evaziune fiscală. Decizia a fost luată pe fondul creșterii cererii și consumului de bunuri și servicii (ceva obișnuit ...
Șmecherii nu plătesc taxe la stat! Acesta trebuie să fi fost motto-ul după care suspecții cercetați într-un dosar de evaziune s-au ghidat timp de șapte ani! Acum, însă, li s-a înfundat. Indivizii au primit marți dimineață "vizita" ofițerilor Direcției de Combatere a ...
Ofițerii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mehedinţi au reținut luni un bărbat care a provocat un prejudiciu de 130.000 de lei prin evaziune fiscală și spălare de bani. Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice îl filează de mult timp pe acest individ. Marțea trecută ...
Polițiștii din Capitală au efectuat joi dimineață percheziții în București și în județele Constanţa, Călăraşi, Bacău, Ilfov, Teleorman, Giurgiu și Iași, într-un dosar ce vizează o evaziune fiscală de 1.000.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, "din datele administrate în ...
Peste 100 de inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au verificat, la finele acestei săptămâni, 96 de firme din celebrul complex comercial Dragonul Roșu. Potrivit informațiilor transmise de Antifraudă, s-au dat 130 de amenzi, în valoare totală de 1,26 milioane lei, după ce ...
Procurorii continuă marea vânătoare a firmelor „fantomă" care aduc prejudicii imense bugetului de stat. Opt persoane au fost reținute marți în urma unui mega-dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 10 milioane de euro. Cei cercetați în acest dosar sunt suspectați că ar fi ...
Polițiștii bucureșteni pun în aplicare, miercuri, 29 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județele Ilfov, Dâmbovița, Argeș, Hunedoara, Timiș și Teleorman și mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune ...
Marți dimineață, la sediul Google din Paris au început percheziţii de amploare, într-o anchetă în care compania este suspectată de evaziune fiscală, potrivit Publika.md, care citează un articol publicat de ”Le Parisien”. Potrivit sursei, percheziţiile în biroul central al ...
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a făcut, în weekend-ul 21 - 22 mai, o acțiune de control la nivel național care a avut ca obiectiv principal verificarea modului în care restaurantele, barurile, cafenelele și cluburile de noapte fiscalizează încasările prin intermediul caselor de ...
Polițiștii din Argeș au efectuat joi dimineață 25 de percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor firme, într-un dosar în care se fac cercetări pentru infracțiuni economice. Oamenii legii spun că, în cursul anului 2007, un acţionar al unei firme de transport şi construcţii ...
Polițiștii din Capitală au efectuat miercuri dimineață 13 percheziții într-un dosar în care se fac cercetări pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Descinderile coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au avut loc în ...
