03 Decembrie 2024, 19:04
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Polițiștii de la Transporturi Maritime au făcut joi dimineață percheziții la sediul social al unei firme și la domiciliile administratorilor acesteia, într-un dosar de evaziune fiscală. Oamenii legii spun că, în urma acțiunilor, au ridicat 15.800 de lei, "precum şi documente de evidenţă ...
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a aplicat, în primele zile de la lansarea operațiunii Helios, sancțiuni (amenzi și confiscări) de 2,1 milioane lei. Inspectorii DGAF au confiscat 15,5 tone de legume-fructe și 3,6 tone de băuturi alcoolice. Totodată, ei au dispus suspendarea activității a zece ...
Sediile mai multor firme care comercializau materiale de construcții din Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Galați și Alba Iulie au fost călcate joi de mascați, în cadrul unei operațiuni comune DIICOT - Antifraudă. Totul a pornit de la o anchetă a Antifraudei, desfășurată între 2014 și 2015 ...
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost escortat la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), într-un dosar ce vizează comiterea unor infracțiuni economice. Anchetatorii au efectuat joi dimineață 37 de percheziţii, dintre care una la sediul firmei pe ...
Procurorii DIICOT efectuează joi 37 percheziții în Capitală și municipiul Pitești, precum și în județele Ilfov, Galați, Călărași și Giurgiu, într-un dosar în care 34 de persoane sunt suspectate de săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat ...
Aproape că nu mai există zi în care procurorii și polițiștii să nu desfășoare o operațiune pentru combaterea infracționalității economice. Polițiștii bucureșteni au făcut miercuri 18 percheziții în Capitală și în județele Ilfov și Brașov, într-un dosar care vizează ...
Poliția Capitalei efectuează, miercuri, 18 percheziții în București, Ilfov și Brașov într-un dosar care vizează acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani la o firmă de studii de piață și publicitate, cu un prejudiciu de 8.600.000 de lei, zece persoane urmând să fie duse la ...
Continuă operațiunile în forță de combatere a evaziuniii fiscale, la nivel național. Polițiștii din Capitală au făcut marți dimineață 18 percheziții în București și în alte șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul provocat de membrii ...
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați a încasat 2,336 miliarde lei în trimestrul întâi din acest an, depășind cu 5% planul de luptă. Fiscul constănțean a asigurat o treime din sumă, cu 710,09 milioane lei, cu circa 3,5% sub program. Urmează Galațiul, cu ...
Poliţiştii fac, miercuri, percheziţii în judeţele Ilfov, Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Olt, Maramureş şi Mehedinţi, la persoane fizice şi juridice, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Potrivit unui comunicat transmis de Poliţie, poliţiştii Direcţiei de ...
Nu 100, cum se vehicula inițial, ci 286! Atâția români și-au ascuns banii în Panama. Informația a fost făcută publică de șefii Fiscului și Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor (OCSB), care au venit marți în Parlament ca să dea explicații în scandalul Panama Papers ...
Operațiune de amploare pentru anihilarea unei rețele organizate de evazioniști! Agenții Inspectoratului de Poliție Județean Alba, cu sprijinul colegilor din Mehedinți, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Iași și Dâmbovița, au făcut marți 47 de percheziții la mai multe persoane bănuite de comiterea unor ...
A fost o nouă săptămână încărcată pentru polițiștii specializați în investigarea criminalităţii economice. Aceștia au continuat, la nivel național, acţiunile pentru protejarea mediului de afaceri împotriva valului de ilegalităţi. Oamenii legii au constatat 66 de infracțiuni ...
Poliţiştii din Ilfov au descins dis de dimineaţă, însoţiţi de procurori, la Primăria Chiajna şi la Clubul Sportiv finanţat de primărie, Concordia, într-un dosar de delapidare, deturnare de fonduri şi evaziune fiscală cu un prejudiciu de 35 milioane lei. Au fost emise şase mandate de ...
BANI SĂ FIE, CĂ ARE CINE SĂ-I FURE Circuitul evazionist dezvăluit de cele 11,5 milioane de documente de la firma de avocatură Mossack Fonseca din Panama este atât de mare pe cât își închipuia toată lumea. Pe scurt, publicația germană „Sueddeutsche Zeitung“ a primit datele ...
Săptămână aglomerată pentru ofițerii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române. În perioada 25 - 31 martie, oamenii legii au constatat 95 de infracţiuni economice de comiterea cărora sunt bănuite 85 de persoane. Șase dintre ele au fost ...
