24 Iulie 2024, 15:55
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Polițiștii constănțeni cercetează un bărbat în vârstă de 37 de ani, din Constanța, pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Oamenii legii spun că, în perioada 2012-2013, suspectul, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, a înregistrat în mod ...
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au coordonat joi dimineață 23 de percheziții în municipiile București și Constanța și în județele Ilfov, Galaţi, Gorj şi Argeş, într-un dosar ce vizează comiterea unor infracțiuni economice. Oamenii legii spun că ...
Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București (PCAB) efectuează joi 23 de percheziții în București, Constanța și județele Ilfov, Galați, Gorj și Argeș, la firme de pază care ar fi înregistrat achiziții și prestări de servicii fictive, prejudiciul cauzat bugetului de ...
Acțiune de amploare a polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Buzău. Oamenii legii au făcut 12 percheziții la locuinţele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale din Buzău. Administratorii firmelor sunt acuzați de evaziune fiscală. Aceștia nu ar fi ...
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Constanța au coordonat miercuri dimineață 46 de percheziții la domiciliile unor suspecți și la sediile unor societăți comerciale din Constanța, București, Bacău, Cluj și Oradea ...
Acțiune de amploare a procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care au coordonat marți patru percheziţii în Bucureşti şi în județul Giurgiu. Este vorba despre un dosar de evaziune fiscală şi spălare de banile în legătură cu reciclarea ...
Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au reținut luni dimineață un bărbat în vârstă de 53 de ani, din Ungaria, acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani și transmitere fictivă a părţilor sociale ori a acțiunilor deţinute într-o societate comercială. Potrivit ...
Polițiștii din Dâmbovița au efectuat luni dimineață zece percheziții la punctele de lucru ale unor firme și la domiciliile unor persoane, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul panificației. Potrivit anchetatorilor, "din cercetări a reieşit că, în perioada ...
În ultima săptămână, polițiștii de investigare a fraudelor au descoperit, la nivel național, 87 de infracțiuni economice. În dosarele penale întocmite sunt cercetate 62 de persoane, dintre care două au fost reținute pentru 24 de ore, pe bază de ordonanțe, sau arestate preventiv ...
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale efectuează şase percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de euro, prin evaziune fiscală. Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei ...
Polițiștii din Mureș și jandarmii au efectuat miercuri dimineață nu mai puțin de 82 de percheziții domiciliare în șapte județe și în București, pentru a scoate din afaceri o grupare specializată în infracțiuni economice. La acțiune au luat parte 169 de polițiști și 117 militari ...
697.000 de lei, 41.520 de euro, 4.200 de dolari americani și 400 de grame de aur au ridicat procurorii și polițiștii care au efectuat, miercuri, 39 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul se ridică la suma de 21.300.000 de euro. Descinderile anchetatorilor au avut loc la ...
Atât România, cât și Europa înregistrează o fraudă uriașă pe TVA, iar cauzele trebuie eliminate, a declarat joi secretarul de stat în Ministerul Finanțelor Publice, Gabriel Biriș - „În privința fiscalizării consumului, avem o fraudă uriașă pe TVA. De ce? Nu cumva ...
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Galați au coordonat miercuri dimineață 39 de percheziţii domiciliare, precum şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza judeţelor Galaţi, Brăila și Vrancea şi a municipiului Bucureşti, pentru ...
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat o rețea de peste 90 de firme, care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 21,42 milioane euro (96 milioane lei), prin sustragerea de la plata TVA și a impozitului pe profit. Grupul de firme acționa ca intermediar între producătorii de cereale ...
Şapte persoane, cu vârste cuprinse între 26 şi 44 de ani, din judeţele Cluj, Bihor şi Timiş, au fost reţinute pentru 24 de ore de poliţiştii clujeni pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit unui comunicat de presă remis de Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Timiș ...
