24 Iulie 2024, 15:55
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Polițiștii din întreaga țară au demarat acțiunea "Interconect", care vizează combaterea evaziunii fiscale în domeniul comerţului cu mărfuri alimentare. În decurs de trei zile, oamenii legii au verificat 543 de societăți comerciale și 501 persoane fizice. Aceștia au constatat 75 ...
23 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov, Teleorman și Giurgiu sunt efectuate joi de polițiștii din București la mai multe persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor, prejudiciul total adus bugetului de stat fiind de ...
Polițiștii fac miercuri douăzeci de percheziţii, dintre care 16 în județul Alba, și câte una în Cluj, Mureș, Hunedoara și Bistrița Năsăud la persoane bănuite de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de 2,5 milioane de lei. Poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean ...
În 2015, ANAF a produs 233,6 miliarde lei, mai mult cu 9% decât în 2014, oferind statului posibilitatea de a arunca cu bani, în ultimele luni ale anului, și a rămâne în ținta de deficit (nu că e OK să avem deficit...). Pentru anul în curs, șeful ANAF, Gelu Ștefan ...
Fundaşul echipei FC Barcelona Javier Mascherano a fost condamnat joi la un an de închisoare şi plata unei amenzi de 815.000 de euro pentru două acte de evaziune fiscală, infracţiuni comise în 2011 şi 2012, însă pedeapsa ar putea fi comutată în următoarele zile. Avocatul fotbalistului ...
Ofițerii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au efectuat joi dimineață 67 de percheziții în municipiul București și în județele Constanța, Ilfov, Giurgiu, Hunedoara și Brăila, într-un dosar ce vizează comiterea unor infracțiuni economice. Potrivit anchetatorilor ...
Administratorul firmei de salubrizare Urban, Teodor Florescu, a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, alături de un apropiat, pentru evaziune fiscală prin deducerea ilegală de TVA în urma înregistrării unor achiziții fictive. Florescu și celălalt reținut ...
Polițiștii din București au făcut miercuri dimineață 11 percheziții în județele Ilfov, Timiș și Galați pentru a scoate din afaceri mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală, fals și favorizarea infractorului. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi cumpărat de la diverse persoane materiale ...
Polițiștii serviciilor de investigare a criminalității economice au efectuat joi dimineață zece percheziții în județele Constanța, Giurgiu și Ilfov, dar și în municipiul București, la domiciliile mai multor persoane bănuite de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul ...
Patronul unei societăţi din Tulcea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului instanței supreme, care îl acuză de evaziune fiscală, după ce ar fi făcut afaceri fictive cu o firmă fantomă prejudiciind statul cu peste 350.000 de lei. Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi ...
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Teleorman au coordonat miercuri 17 percheziții domiciliare în județele Constanța, Teleorman, Ilfov și în municipiul București, într-un dosar în care este vizată o grupare ...
Fotomodelul israelian Bar Refaeli a anunțat pe rețelele sociale că în 2016 va deveni mamă, dar nu a precizat când va avea loc fericitul eveniment, relatează presa internațională. ”2016 va fi un an vesel și sănătos”, a scris ea pe contul personal de Instagram, alături de o fotografie ...
Soprana spaniolă Montserrat Caballe, în vârstă de 82 de ani, a fost condamnată la șase luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 254.321 euro, pentru evaziune fiscală, conform unui acord încheiat cu Parchetul și aprobat marți de un judecător. Soprana de reputație ...
O operaţiune de amploare s-a desfășurat astăzi, 10 decembrie, în Capitală şi în 27 de judeţe, peste 200 de percheziţii având loc la firme care vând articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi la 75 de persoane urmărite penal pentru evaziune fiscală de ...
Peste 200 de percheziții domiciliare au făcut joi, 10 decembrie, circa 170 de inspectori de la Antifraudă (DGAF) în 26 de județe din țară, inclusiv în Constanța, pentru stârpirea unei caracatițe evazioniste de dimensiuni impresionante. Totul a pornit de la identificarea unei firme care ...
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus trimiterea în judecată a două femei acuzate de evaziune fiscală în formă continuată, transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor ...
