24 Iulie 2024, 15:55
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Polițiștii Serviciului de Investigații Economice au organizat joi o amplă acțiune pentru depistarea infracțiunilor de evaziune fiscală, dar și a activităților comerciale ilicite. Oamenii legii au verificat 15 societăți comerciale și au constatat patru fapte penale. De asemenea, aceștia au dat nouă ...
Polițiștii au efectuat miercuri 34 de percheziții în București și în județele Argeş, Vâlcea, Olt, Ilfov şi Iaşi, într-un dosar în care se fac cercetări pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Ancheta vizează 19 suspecți care au fost ...
Primii zece din grupul celor 336 de „boși“ cu averi mari, de peste 20 milioane euro, identificați și verificați de Fisc, au avut, în 2011, venituri nedeclarate de 86,9 milioane lei, pentru care trebuie să plătească un impozit de circa 14 milioane lei, a anunțat luni ANAF. Din suma totală ...
România are cel mai mare deficit în colectarea TVA dintre țările din Europa Centrală și de Est, spun analiștii Pricewaterhouse Coopers - „Noi avem o lipsă de 41,1%. La polul opus este Cehia, cu 22,4%. Între cele două extreme apar Ungaria (24,4%), Polonia (26,7%) și Slovacia (34,9%) ...
Avocatul Doru Boştină a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, alături de alte patru persoane, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu evaluat la peste un milion de euro. Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti ...
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au coordonat marți dimineață nu mai puțin de 56 de percheziții în București și în județele Constanța, Argeş, Brăila, Cluj, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Vâlcea, Vrancea şi Tulcea, la sediile sociale şi punctele de ...
În ultima săptămână, polițiștii serviciilor de combatere a criminalității economice din întreaga țară au constatat 81 de infracțiuni în urma acțiunilor pe care le-au desfășurat. Printre ele se numără 13 fapte de evaziune fiscală, șapte de contrabandă, opt prevăzute de Legea ...
Fotbalistul echipei FC Barcelona, Javier Mascherano, a recunoscut joi, în faţa unui judecător, că a comis o fraudă de un milion şi jumătate de euro în dauna autorităţilor fiscale spaniole. Mascherano a compărut în faţa unui tribunal din Gava, o localitate din apropiere de Barcelona, fiind ...
Procurorii DIICOT au efectuat 44 de percheziții pe raza județelor Brașov, Argeș și Gorj, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, tăieri ilegale și sustragere de masă lemnoasă ...
Ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Constanța, sub coordonarea procurorilor, au efectuat luni dimineață nu mai puțin de 58 de percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, dar și la sediile unor firme ...
SĂ FIE CLAR! „Cristal“. Așa se numește operațiunea de control și monitorizare a firmelor care-și desfășoară activitatea în centrele engros din România, demarată luni de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF). Acțiunea vizează 60 de locații, iar inspectorii au făcut luni ...
Un administrator de firmă este cercetat, sub control judiciar, de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, pentru evaziune fiscală. Oamenii legii spun că, în perioada 2007 - 2009, suspectul de 36 de ani "a efectuat prestări servicii şi livrări de bunuri către mai multe ...
Polițiștii din București au efectuat joi dimineață nu mai puțin de 63 de percheziții domiciliare în Capitală și în județele Constanța, Prahova, Ilfov, Ialomița, Brăila, Galați și Mureș, într-un dosar ce vizează comiterea unor infracțiuni de natură economică. Potrivit ...
Polițiștii și procurorii timișoreni au descins joi la 19 adrese din județele Timișoara, Alba, Vâlcea și Mehedinți, unele dintre ele aparținând clanurilor de rromi Novacovici din Timișoara și Mihai din Strehaia. Acțiunile anchetatorilor vizează mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală ...
Lionel Messi, care este accidentat de câteva săptămâni, a primit joi seară una dintre cele mai proaste veşti din ultima vreme. Deşi procurorii ceruseră achitarea sa în cazul de evaziune fiscală în care este implicat alături de tatăl său, judecătorul Tribunalului Superior de Justiţie ...
Polițiștii de la Transporturi Constanța au făcut miercuri o captură importantă, în urma unei acțiuni ce a vizat stoparea furturilor din infrastructura feroviară. Aceștia au tras pe dreapta un autotren încărcat cu 4.540 de kilograme de componente CFR (plăcuțe prindere șine și tirfoane) furate ...
