Telegraf Online - tag: evaziune fiscală

Ştiri despre evaziune fiscală

12 februarie 2015 Șefii de la DIICOT și Poliție, audiați la ICCJ în dosarul lui Berbeceanu

Fostul şef al DIICOT, Alina Bica, şi şeful Poliţiei, Petre Tobă, dar şi mai mulţi procurori urmează să fie audiaţi în dosarul în care sunt judecaţi cei care l-au anchetat pe Traian Berbeceanu, fostul şef al Brigăzii de Crimă Organizată Alba. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ...

12 februarie 2015 Adrian Sârbu a fost jefuit în pușcărie

Un deținut a fost mutat din arestul Poliției Capitalei la Penitenciarul Rahova, însă nu a plecat cu mâna goală. Acesta a luat cu el două costume ce îi aparțineau lui Adrian Sârbu, ba chiar a vrut să fure și televizorul lui Alin ...

12 februarie 2015 Percheziții la firme care distribuiau legume şi fructe în hipermarketuri, suspectate de evaziune de 1,3 mil. euro

Poliţiştii fac 16 percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, printre care și Constanța, la persoane şi firme suspectate de evaziune de peste 1,3 milioane de euro, fiind vizat un mare distribuitor de legume şi fructe care ar fi achiziţionat produse prin firme fantomă, iar acestea au fost ...

12 februarie 2015 Pușcărie pentru o evaziune de un milion de euro

Patronul unei firme constănţene a fost condamnat, ieri, la șase ani de închisoare pentru evaziune fiscală și uz de fals. Sentința Curții de Apel Constanța, prin care Imre Kovacs, asociat unic şi administrator al SC ...

11 februarie 2015 Adrian Sârbu rămâne în arest

Omul de afaceri Adrian Sârbu rămâne în arest preventiv după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins astăzi contestația, în dosarul de evaziune fiscală de la Mediafax Group. Instanța supremă a menținut decizia de arestare preventivă dată ...

10 februarie 2015 Primarul din Lupeni, arestat în dosarul Gala Bute

Curtea de Apel București a decis, astăzi, arestarea preventivă pentru 30 de zile a primarului municipiului Lupeni, Cornel Resmeriță, cercetat penal de DNA în dosarul Gala Bute. Curtea de Apel a admis o contestație a DNA, după ce Tribunalul București a decis pe 4 februarie ca ...

10 februarie 2015 Bancă elvețiană acuzată că a protejat miliardele organizațiilor criminale

Într-o lume zguduită periodic de atentate sângeroase și de conflicte care amenință să schimbe de la o zi la alta soarta a milioane de oameni, bancherii par să nu se sfiască să își rotunjească fondurile prin protejarea oamenilor certați cu legea, dar plini de bani. Astfel ...

7 februarie 2015 Ultimul minut

Tribunalul Prahova a admis cererea de intrare în insolvenţă a clubului Petrolul Ploieşti Tribunalul Prahova a admis, vineri, cererea societăţii care administrează clubul Petrolul Ploieşti de deschidere a procedurii generale a insolvenţei, stabilind termen pentru continuarea procesului data de 6 ...

5 februarie 2015 Rudel Obreja, arestat în dosarul „Gala Bute”

Tribunalul București a decis astăzi arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului președinte al Federației Române de Box (FRB) Rudel Obreja, în dosarul "Gala Bute", în care este acuzat de mai multe infracțiuni de spălare de bani și evaziune fiscală. Decizia ...

5 februarie 2015 Adrian Sârbu, în spatele gratiilor

Curtea de Apel Bucureşti a decis, miercuri noapte, arestarea preventivă a lui Adrian Sârbu pentru o perioadă de 30 de zile, sub acuzaţiile de instigare la evaziune fiscală, spălare de bani şi instigare la delapidare. Decizia nu este ...

5 februarie 2015 ANAT cere reducerea TVA la 9% pentru toate restaurantele

Chiar dacă Guvernul a aprobat recent cota redusă de TVA de 9% pentru serviciile de cazare cu demipensiune, pensiune completă sau All-Inclusive, reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) sunt de părere că ...

4 februarie 2015 Arest preventiv pentru Adrian Sârbu sub acuzaţiile de spălare de bani şi instigare la evaziune

Curtea de Apel Bucureşti a decis, noaptea trecută, arestarea preventivă a lui Adrian Sârbu sub acuzaţiile de instigare la evaziune fiscală, spălare de bani şi instigare la delapidare, decizia fiind luată după mai multe ore de deliberare. Decizia nu este definitivă, putând fi ...

4 februarie 2015 Adrian Sârbu se disculpă... Procurorii acuză!

Adrian Sârbu, reţinut luni seară pentru 24 de ore de Parchetul ICCJ, afirmă că dosarul Mediafax are ca scop distrugerea instituţiilor media pe care le-a construit în ultimii 25 de ani. El este acuzat de instigare la evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare. În acest dosar sunt ...

4 februarie 2015 Circuitul tratamentelor false pentru bolnavii de cancer, spre vestul Europei

Circuitul medicamentelor contrafăcute era spre vestul Europei, unul dintre motive fiind acela că în România plata pentru medicamente scumpe se face la 120 - 180 de zile, iar cei din gruparea infracţională aveau nevoie de bani rapid ...

4 februarie 2015 RAFO Onești, la fier vechi

Firma Petrochemical Holding din Viena, acționarul majoritar al RAFO Onești (RAF), a decis să vândă rafinăria la fier vechi, urmând ca terenul să fie folosit ca platformă industrială pentru o serie de proiecte tehnice. "Datorită situaţiei financiare a RAFO, îl ...

4 februarie 2015 Obreja: „Este o înscenare, au pus un moldovean să spună că mi-ar fi dat bani”

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Rudel Obreja, reţinut, luni seară, în dosarul "Gala Bute", a declarat la ieşirea din sediul DNA că dosarul este unul fabricat şi o înscenare şi că anchetatorii ar fi pus "un moldovean" să spună că i-ar fi dat bani ...

1...34 353637 38...164

Ştiri de ultimă oră