26 Iulie 2024, 13:11
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Fostul consilier al lui Traian Băsescu, Theodor Berna, a fost trimis în judecată în dosarul cu un prejudiciu de peste 100 milioane de euro, în care a fost arestat preventiv. Procurorii au finalizat cercetările şi îl acuză pe Theodor Berna de evaziune fiscală şi spălare de ...
Mai multe firme-fantomă şi circuite comerciale fictive i-au activat pe procurorii DIICOT, ieri, în Bucureşti, Alba Iulia, Oradea, Cluj, Timișoara și Călărași, judeţe unde au efectuat 42 de percheziţii într-un dosar cu 33 de suspecţi. Percheziţiile au avut loc simultan, se arată într-un ...
Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, respinge acuzaţiile de conflict de interese în contextul dezvăluirilor referitoare la existenţa unui sistem de evaziune fiscală în timp ce era premier al Luxemburgului, reiterând determinarea de a combate fraudele fiscale. Preşedintele CE a precizat că va ...
Procurorii DIICOT Dâmbovița, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița și cu cei ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Ploiești, au destructurat o grupare infracțională specializată în ...
Dumitru Dragomir a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind acuzat că ar fi făcut bani din drepturile de televizare a meciurilor. Dosarul a fost trimis către Tribunalul București spre judecare. Dragomir este acuzat de delapidare, evaziune fiscală ...
Cantitatea de 420 de kilograme de carne care nu îndeplinea normele igienico-sanitare a fost confiscată de poliţiştii din Galaţi în urma unor percheziţii la trei firme şi la locuinţele administratorilor acestora, într-un caz de evaziune fiscală, fiind ridicate şi sumele de 675.000 lei şi 2.000 euro ...
Aproape 160 de dosare pentru infracţiuni la unităţi de morărit şi panificaţie au fost deschise de poliţişti în octombrie, majoritatea fiind pentru fapte de evaziune fiscală, iar la unităţile unde au fost găsite nereguli au fost date amenzi de peste 2,5 milioane de lei, potrivit Poliţiei Române ...
Un număr de 17 persoane au fost reținute, ieri, în urma perchezițiilor din județele Cluj, Alba și Prahova, într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 10 milioane de euro, iar 34 de autoturisme au fost confiscate. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Poliția Cluj, 30 de ...
Peste 200 de poliţişti efectuează, astăzi, 47 de percheziţii în judeţele Cluj, Alba şi Prahova, într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 10 milioane de euro. Sunt vizate persoane care au achiziţionat maşini second-hand din spaţiul intracomunitar, fără să plătească TVA. ”Acţiunea ...
Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au făcut, vineri, percheziţii pentru destructurarea unui grup specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, care ar fi cauzat un prejudiciu de 57 de milioane de lei, opt persoane fiind reţinute. Poliţiştii Serviciului de Investigare a ...
Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au efectuat, astăzi, percheziţii pentru destructurarea unui grup specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, care ar fi cauzat un prejudiciu de 57 de milioane de lei. Opt persoane au fost reţinute. Poliţiştii Serviciului de Investigare ...
SIRIA Cetățean francez ucis Un cetăţean francez, membru al grupului terorist Khorasan, afiliat reţelei al-Qaida, a fost ucis miercuri, într-un raid aerian american efectuat în nord-vestul Siriei. Şoferul unui vehicul şi-a pierdut ambele picioare şi probabil a murit. O altă persoană, David Daoud ...
Omul de afaceri timişorean Florin Măran şi alte cinci persoane au fost reţinuţi, noaptea trecută, de procurorii DNA, pentru evaziune fiscală, spălare de bani și aderare la grup infracțional, în urma percheziţiilor din Bucureşti şi judeţele Timiș, Mehedinți, Olt, Argeș și ...
Zeci de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează, în această dimineață, 12 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală. De asemenea, sunt puse în executare 22 de mandate de ...
Procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani și aderare la un grup infracțional organizat, se arată ...
Curtea de Apel Bucureşti i-a condamnat definitiv, ieri, pe Maricel Păcuraru şi pe fostul director al Companiei Naţionale Poşta Română Mihail Toader la câte patru ani de închisoare cu executare, în dosarul privind poliţele de asigurare pentru angajaţi, în care prejudiciul este de peste patru milioane de ...
