27 Iulie 2024, 18:29
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Poliţiştii şi procurorii Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au făcut, ieri, 134 de percheziţii la adresele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Descinderile imobiliare au avut loc în Bucureşti şi în 14 judeţe, printre ...
Cele mai grele nume din fotbalul românesc dispar de pe firmamentul sportului, după opt ani de anchete, îndelungi scandaluri, munţi de dosare, mii de documente, declaraţii pro şi contra şi mulţi, foarte mulţi bani dispăruţi în diverse conturi încăpătoare. Tsunami-ul declanşat de procurorii DNA i-a ...
Ieşită temporar de pe radarul pieţelor financiare, bitcoin revine în centrul atenţiei, după ce Marea Britanie a anunţat că va elimina taxa pe valoare adăugată în cazul tranzacţiilor cu moneda virtuală. Decizia vine la numai câteva zile după ce prăbuşirea Mt Gox (cea mai mare bursă de bitcoin) a ...
De aproape zece ani, trei constănţeni acuzaţi că au săvârşit o evaziune fiscală de 1,6 milioane de lei sunt cercetaţi în libertate, dosarul lor ajungând pe rolul instanţei în mai 2012. Un an şi jumătate mai târziu, Iulian Chiţaru, asociat unic şi administrator al SC „Arm Consulting” SRL ...
Aproape 40 de dosare au fost preluate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) de la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), în anul 2013. „Nu ne-am trezit cu dosare vechi, în care să nu mai ai ce să faci. Relaţia instituţională, din această ...
Aşteptau cu sufletul la gură venirea primăverii pentru a mai scoate un ban, însă au primit câte un “mărţişor” mai special de la poliţişti. Este vorba despre vânzătorii de flori care au fost amendaţi. În cursul zilelor de joi şi vineri, oamenii legii au organizat mai multe acţiuni pentru ...
START DIFICIL Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a blocat active de 117,73 milioane lei, în vederea recuperării unor prejudicii aduse bugetului de stat, potrivit bilanţului DGAF pentru perioada decembrie 2013 - februarie 2014, publicat vineri. Pentru cine nu ştie sau a uitat deja, Antifrauda este ...
Senatul SUA acuză Credit Suisse că a ajutat clienţii americani să ascundă de Fisc circa zece miliarde de dolari, dar conducerea băncii elveţiene dă vina pe un număr mic de angajaţi şi susţine că nu a ştiut nimic. ”Unii bancheri din Elveţia au făcut mari eforturi să ascundă comportamentul ...
În urma percheziţiilor efectuate, miercuri, la Constanţa, în Bucureşti, dar şi în alte trei judeţe, ofiţerii de la Investigarea Fraudelor din Prahova au descoperit diverse sume de bani şi un adevărat arsenal. Bilanţul acţiunii arată că descinderile s-au soldat cu descoperirea a 85 tone de materiale ...
Poliţiştii din Prahova au descins ieri, la primele ore ale dimineţii, în mai multe locaţii din judeţul Constanţa, în cadrul unei acţiuni care a vizat destructurarea unei reţele de evazionişti. Reprezentanţii Poliţiei Române spun că anchetatorii au efectuat, în total, 30 de percheziţii la locuinţele ...
Miile de centre de colectare a fierului vechi din toată ţara au reprezentat mereu o problemă pentru oamenii legii. Şi asta pentru că multe dintre ele sunt surse nesecate de evaziune fiscală. Mai mult, cu toate că ştiu că legislaţia le interzice să cumpere de la persoanele fizice anumite obiecte metalice ...
Statele G-20 au convenit să implementeze, până la finalul anului 2015, un standard global de schimb automat de informaţii între autorităţile fiscale, pentru a combate evaziunea fiscală, a anunţat Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Acordul încheiat ieri, la Sydney, reprezintă un ...
În ultima săptămână, poliţiştii de la Investigarea Fraudelor din întreaga ţară au depistat 345 de infracţiuni economice, pentru care sunt cercetate 210 persoane. Dintre acestea, 16 sunt reţinute şi 11 arestate preventiv. Potrivit anchetatorilor, controalele au scos la iveală 86 de infracţiuni de ...
Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) au organizat, la sfârşitul săptămânii trecute, două acţiuni de control în municipiul Constanţa. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că vinerea trecută, în jurul orei 16.00, poliţiştii SIF au efectuat o ...
Poliţiştii de frontieră au reuşit să intercepteze, joi noapte, un transport de ţigări de contrabandă care era destinat vânzătorilor ambulanţi din piaţa din cartierul Tomis II. Reprezentanţii Gărzii de Coastă spun că, în jurul orei 23.00, lucrătorii aflaţi în misiune, în municipiul Constanţa, au ...
Dosarul “Motorina”, în care este judecat fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, va fi trimis unui judecător de cameră preliminară, care va analiza rechizitoriul şi va verifica excepţiile, prin prisma dispoziţiilor noului Cod de Procedură Penală. Decizia a fost luată vineri de Tribunalul Braşov ...
