02 Decembrie 2024, 13:50
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Ample percheziții au avut loc în Constanța, la domiciliile a trei persoane bănuite de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Ancheta este condusă de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova. Potrivit oamenilor legii, activitatea infracțională s-a derulat în perioada 2013 - ...
Dosarul în care fostul premier Victor Ponta era acuzat de evaziune fiscală a fost clasat de procurori, la doar trei luni după ce documentul a ajuns la Parchetul General. Dosarul a fost disjuns din cauza “Turceni - Rovinari”, în care sunt judecaţi, din 2015, fostul premier Victor Ponta ...
Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova efectuează, miercuri dimineață, patru percheziții în municipiul București și în județul Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de ...
Inspectorii antifraudă au controlat, în primele două zile din iulie, 155 de contribuabili din municipiul Constanța și stațiunile turistice de pe litoralul Mării Negre, aplicând sancțiuni contravenționale în valoare totală de 529.813 lei (amenzi și confiscări). Dintre cele 151 de sancțiuni ...
Sunt percheziții de amploare marți dimineață în județul Gorj! Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj efectuează 16 percheziții la sediile unor societăți comerciale și locuințele unor persoane fizice, bănuite de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, se ...
Comisia Europeană (CE) a anunțat că luni a intrat în vigoare cea de-a patra directivă privind combaterea evaziunii fiscale și a spălării banilor, document care înăsprește normele actuale și care va permite combaterea cu mai multă eficacitate a spălării banilor și finanțării terorismului, se ...
Poliţiştii au descins, luni dimineaţă, la sediul mai multor firme şi persoane din Capitală şi alte 4 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciul este estimat la 14 milioane lei, anunță Realitatea Tv. Luni, 26 iunie, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie ...
Au fost percheziţii de amploare în această dimineaţă în mai multe judeţe din ţară. Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, polițiștii din Olt au efectuat 9 percheziții domiciliare, pe raza județelor Olt, Argeș și Vâlcea, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de ...
Polițiștii prahoveni efectuează, marți dimineață, nouă percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală, descinderile având loc în municipiul București și în județele Prahova și Ilfov. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova ...
Un număr de 20 de percheziții domiciliare au avut loc, sâmbătă, la Vatra Dornei, la domiciliile unor persoane suspectate de implicarea în contrabandă cu țigări și în comerțul stradal cu țigări de contrabandă, în urma perchezițiilor fiind ridicate peste 500.000 de țigarete și ...
Un număr de 22 de percheziții sunt efectuate joi dimineață de polițiști în București, Ilfov și Giurgiu la sediile unor societăți comerciale și locuințele mai multor persoane bănuite că au creat un prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, potrivit Poliției Române ...
Starul Barcelonei, Lionel Messi, a fost condamnat la 21 de ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Tatăl său, Jorge, a condamnat și el la 15 luni de închisoare.
ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a demarat operațiunea CERES, pentru verificarea și monitorizarea estivală a centrelor comerciale și a altor spații (piețe, târguri etc.) în care sunt comercializate, în sistem en-gros, mărfuri de tipul fructelor și legumelor proaspete ...
Polițiștii fac, luni dimineaţă, 12 percheziții în municipiul București și în trei județe la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani. Cele 12 percheziţii au loc în municipiul Bucureşti și în județele ...
Inspectorii antifraudă (DGAF) au fost prezenți la datorie pe litoral, în minivacanța de 1 Mai, verificând în principal contribuabilii care desfășurau activități cu risc fiscal ridicat. În premieră, însă, DGAF a acționat în spiritul noii legi a prevenției ...
Mai multe percheziţii au loc, miercuri dimineaţa, în municipiul Bucureşti la firme de IT. Prejudiciul în acest dosar de evaziune fiscală este de peste 5 milioane de lei. Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și cei de la Direcția Operațiuni Speciale efectuează 32 ...
