28 Iulie 2024, 19:02
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Liderul europarlamentarilor PSD, Cătălin Ivan, a atras atenţia, ieri, că statele UE pierd anual 1.000 de miliarde de euro din cauza evaziunii fiscale, el arătând că social-democraţii europeni şi-au propus reducerea la jumătate a acestei sume până în 2020. \"Sunt bani pe care îi putem folosi pentru ...
Magistraţii Tribunalului Bucureşti au emis vineri mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele omului de afaceri libanez Said Baaklini şi al contabilei acestuia, în dosarul ce vizează o evaziune fiscală estimată la suma totală de 22,5 milioane de euro. Decizia nu este definitivă şi a fost ...
Cântăreaţa Lauryn Hill riscă să fie evacuată din reşedinţa din New Jersey în care locuieşte, întrucât proprietarul acesteia a dat-o în judecată pentru neplata chiriei pe luna trecută. Potrivit documentelor prezentate instanţei, Lauryn Hill locuieşte la acea adresă din anul 2009. Această ...
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) l-au reţinut pe Said Baaklini şi au cerut vineri Tribunalului Bucureşti arestarea lui preventivă pentru 29 de zile, în dosarul în care este acuzat că a condus o grupare infracţională care ar fi produs o ...
Poliţiştii de frontieră cercetează două persoane care deţineau, în cadrul unei societăţi comerciale, 2.320 de litri de produs petrolier pentru care nu au putut prezenta documente legale. Oamenii legii au efectuat, joi dimineaţă, un control la un punct de lucru al unei firme cu sediul în judeţul ...
Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat că speră ca până la şedinţa de miercuri a Guvernului să introducă un memorandum cu două proiecte pilot, în valoare de 10 milioane de euro, privind sprijinirea angajării tinerilor. „În măsura în care se vor bucura de succes, aceste proiecte vor ...
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au efectuat, ieri, 16 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Buzău, Gorj şi Botoşani, pentru scoaterea din afaceri a membrilor unei grupări specializate în evaziune fiscală ...
Miniştrii de Finanţe din ţările membre G20 s-au reunit ieri, pentru două zile, la Washington, confruntaţi din nou cu criza economică din Europa şi divizaţi în privinţa mijloacelor de a o depăşi. Miniştrii de Finanţe din principalele ţări dezvoltate şi emergente speră în schimb să înregistreze ...
Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) a organizat, ieri, o acţiune pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor de schimb valutar, pentru descoperirea schimburilor neautorizate şi constatarea faptelor de evaziune fiscală şi spălare ...
A prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 4,5 milioane de lei, echivalentul a peste 1,2 milioane de euro, iar judecătorii constănţeni l-au găsit vinovat de evaziune fiscală, folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o ...
România intră în lupta comunitară împotriva evaziunii fiscale şi fraudei, putând participa la proiectul-pilot de schimb de informaţii fiscale iniţiat de Germania, Franţa, Italia, Spania şi Marea Britanie, a declarat ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea, cu ocazia reuniunii informală a Consiliului ...
În urma acţiunilor efectuate la nivel naţional, săptămâna trecută, ofiţerii Serviciilor de Investigare a Fraudelor cercetează penal câteva zeci de adminstratori prinşi cu nereguli. Reprezentanţii Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) spun că în perioada 5 - 11 aprilie au descoperite 128 de ...
Ordonanţa privind reducerea TVA la pâine va intra în dezbaterea Guvernului până la finele lunii aprilie, a declarat, ieri, preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit şi Panificaţie (ROMPAN), Aurel Popescu, la deschiderea târgului de panificaţie, cofetărie şi alimentaţie publică - ...
Evazioniştii prinşi de Garda Financiară au plătit de bunăvoie circa 30 milioane lei, în acest an, pentru a beneficia de pedepse mai blânde. Soldul contului special creat pentru ei a crescut de la 6,6 milioane lei, în decembrie 2012, la peste 36,6 milioane lei, la finele lui februarie. Mai exact, legea le ...
Garda Financiară a scos la lumină o evaziune fiscală de peste 878 milioane lei, în perioada ianuarie - martie, în urma a 37.749 controale. În total, s-au întocmit 856 de sesizări penale şi s-au emis 354 de decizii de blocare a unor sume şi bunuri în valoare totală de circa 400 milioane lei. Amenzile ...
În 2007 şi 2009, fluxurile ilegale de bani au atins maxime istorice în România, se arată într-un raport amplu al grupului american Global Financial Integrity (GFI). Mai exact, în 2009, sumele ilegale depăşeau 12 miliarde dolari. GFI foloseşte date de la FMI, Banca Mondială şi BNR, comparând intrările de ...
