02 Decembrie 2024, 18:54
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Polițiștii din cadrul IPJ Buzău, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române, au efectuat joi 27 de percheziții la locuințele unor persoane și la sediile unor firme din trei județe și din municipiul București, bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul ...
Mai multe societăți din domeniul construcțiilor, publicității și comerțului au fost marți ținta a 19 percheziţii derulate în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-o acțiune care vizează infracțiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani care cumulează un prejudiciu de zece milioane ...
Interogările de date despre deținătorii de domenii web .ro, pe care ANAF le va face, trebuie să fie legate numai de cazuri/situații temeinic fundamentate, potrivit ministrului Comunicațiilor, Augustin Jianu - „Premisele de la care pornește proiectul Fiscului sunt corecte. Lupta împotriva evaziunii ...
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează joi trei percheziții domiciliare, două în Capitală și una în județul Ilfov, la societăți de ...
Mai multe percheziții sunt efectuate, marți, în Neamț și Gorj, într-un dosar de corupție instrumentat de ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA) din cele două județe. "Ofițerii serviciilor județene anticorupție din Neamț și Gorj, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul ...
Procurorii DNA au pus sechestru pe mai multe bunuri, terenuri și pe trei fabrici de producere a băuturilor în dosarul Murfatlar, până când rezultatul a dat 500 milioane lei. La 11 noiembrie, DNA anunța că a extins acuzațiile la 41 persoane și nouă firme, în cazul de evaziune fiscală la ...
Consultantul fiscal Adrian Bența remarca, joi, că, odată cu eliminarea infamului formular 088, un simplu soft al ANAF va decide dacă un contribuabil își pierde sau nu codul de TVA. Fiscul s-a simțit rănit în orgoliul 286, pe 32 de biți, și a anunțat că „procedura efectivă de anulare a ...
Toată lumea știe că Fiscul nu e o instituție informatizată așa cum se cade. Oamenii ăștia încă mai folosesc faxuri, trimit decizii de impunere de-acum doi ani, au un site la fel de prietenos ca o hienă turbată lăsată liberă într-un grup de antilope pașnice și calculatoare folosite de NASA ...
Administratorul unei firme din Slatina a fos reținut, pentru 24 de ore, de polițiștii din Olt, sub acuzația de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, suspectul, în vârstă de 50 de ani, "este bănuit că, în perioada 2010 - 2014, ar fi cauzat un prejudiciu de 2.592.000 de euro, prin ...
Polițiștii de investigare a fraudelor au efectuat 17 percheziții la sediile unor firme și la domiciliile unor suspecți, într-un dosar de evaziune fiscală. Descinderile au avut loc în Constanța, Buzău, Ilfov, Argeș, Giurgiu și București. "Activitățile au fost efectuate în cadrul unui ...
Polițiștii bucureșteni au efectuat joi dimineață 47 de percheziții în Capitală și în județele Ilfov, Sibiu, Prahova și Brăila, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, “din datele şi probele administrate în cauză ...
Banca centrală a Chinei (PBOC) a anunțat că va înăspri condițiile pentru creditori, obligându-i să raporteze tranzacțiile transfrontaliere realizate de clienți, ca parte a eforturilor de a reduce spălarea de bani, titrează Bloomberg. Astfel, PBOC va cere instituțiilor financiare să raporteze ...
Loteria Română a trecut din subordinea Ministerului Economiei în cea a Ministerului Finanțelor, prin OUG nr. 1 din 5 ianuarie - „Reprezentanții statului în AGA se numesc prin ordin al ministrului Finanțelor Publice. În litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau ...
Polițiștii din Argeș efectuează, luni dimineață, șapte percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți comerciale, într-un dosar care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. La descinderi participă polițiștii de investigare a criminalității ...
Inspectorii antifraudă au identificat un grup de societăți care, în perioada 2014 - 2015, a prejudiciat bugetul statului cu peste cinci milioane lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. DGAF a descoperit un mecanism destul de simplu de fraudare a bugetului de stat - achiziționarea de telefoane ...
Jerome Cahuzac, fost ministru delegat pentru buget, în perioada 2012-2013, care a coordonat acțiunile Guvernului francez împotriva evaziunii fiscale, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru fraude fiscale de către un Tribunal din Paris, scrie Reuters. Cahuzac a fost găsit ...
