28 Iulie 2024, 11:54
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Economistul Muhammad Yunus, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, în 2006, este anchetat în ţara natală, Bangladesh, pentru acte de corupţie şi evaziune fiscală. Muhammad Yunus a primit Premiul Nobel pentru un sistem inovator de microcreditare, care avantajează persoanele sărace. Însă oficialii Guvernului ...
În urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au descoperit 110 infracţiuni. Dintre acestea, 29 au fost infracţiuni de ...
Pentru opt membri ai unei reţele de evazionişti care au prejudiciat statul cu peste 15 milioane de lei, încercarea de a-i convinge pe judecători că pot fi cercetaţi în libertate a fost un eşec. Mai mult, Curtea de Apel Bucureşti le-a prelungit mandatele cu încă 30 de zile. Soluţia a fost contestată la ...
Poliţiştii constănţeni îl anchetează pe administratorul unei societăţi comerciale după ce, în urma unui control, au descoperit mai multe nereguli în actele prezentate de acesta. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că lucrătorii din cadrul serviciul de ...
Prezent la Constanţa, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat că un TVA de 9% pentru alimente „este un angajament politic” care va deveni realitate de la 1 ianuarie 2013. „FMI nu impune politicile pe care să le ia Guvernul României, dar are o întrebare: de unde acoperiţi ...
Lucrătorii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime (SPTM) îl cercetează, în lipsă, pe administratorul SC Oil Prod SRL Constanţa, Alexandru Verşinin, de 39 ani, din Republica Moldova, pentru evaziune fiscală. De asemenea, poliţiştii au început urmărirea penală împotriva SC Oil Prod pentru aceeaşi ...
Fostul şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Sorin Blejnar, a fost citat ieri, la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Braşov pentru a fi audiat într-un alt dosar, al treilea, privind o evaziune fiscală cu motorină de 22 de milioane ...
Riscul cel mai mare al introducerii unei Taxe pe Valoarea Adăugată (TVA) de 9% pentru alimentele de bază este “o scădere dramatică a veniturilor la buget din acest segment de activitate”, a declarat, ieri, reprezentantul României la FMI, Mihai Tănăsescu, care va prelua de la 1 august funcţia de ...
România se află în topul ţărilor UE ca nivel al economiei subterane şi evaziunii fiscale, fiind depăşită doar de Bulgaria, situaţie facilitată chiar de către organele vamale care, în complicitate cu importatorii, încadrează mărfurile la poziţii tarifare inferioare şi nici măcar nu verifică ...
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) arată, în referatul prin care au cerut arestarea preventivă a 39 de persoane cercetate în dosarul evaziunii fiscale de 40 de milioane de euro pe an, că membrii grupării foloseau exporturi fictive în ...
Lucrătorii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime (SPTM) au finalizat, vineri, cercetările în dosarul în care un bărbat din localitatea Cuza Vodă este acuzat de evaziune fiscală şi folosirea cu rea credinţă în interes propriu a creditului societăţii. Conform poliţiştilor, în ianuarie 2011, Ion ...
Fostul şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Sorin Blejnar, a fost audiat, vineri, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în dosarul evaziunii de zeci de milioane de euro în care este implicat şi numele senatorului Cezar ...
ÎN SPATELE GRATIILOR Magistraţii Tribunalului Bucureşti au emis mandate de arestare preventivă pe numele a 39 de persoane cercetate în dosarul evaziunii fiscale de zeci de milioane de euro. Având în vedere numărul mare al suspecţilor, propunerile procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de ...
Între 13 şi 27 iulie, Garda Financiară Constanţa a efectuat mai multe controale pe linia combaterii evaziunii fiscale în domeniul producerii şi comercializării de cereale, dar şi la agenţii economici care activează pe litoral. „Au fost verificaţi 552 agenţi economici şi s-au aplicat 385 sancţiuni ...
Doi bărbaţi sunt cercetaţi, în lipsă, de lucrătorii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime (SPTM) pentru evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, Marian G., de 23 ani, din Galaţi, şi Vasile B., de 56 ani, din Republica Moldova, asociaţi şi administratori ai unei societăţi comerciale cu sediul în ...
REŢINUŢI Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore pe numele a 40 de persoane cercetate în dosarul evaziunii fiscale de zeci de milioane de euro, potrivit Mediafax. Printre ...
