03 Iulie 2024, 08:42
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Un număr de 25 de percheziții domiciliare efectuate de Poliția Capitalei au loc miercuri dimineața în municipiul București și în județele Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul ...
În luna ianuarie, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au constatat aproape 2.000 de infracțiuni. În dosarele penale întocmite sunt cercetate 823 de persoane, față de 71 dintre acestea fiind dispuse măsuri preventive. Astfel, 20 de persoane au fost arestate ...
Polițiștii români au aplicat, anul trecut, peste 36.000 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 40 de milioane de lei, și au confiscat sau indisponibilizat mărfuri în valoare de aproape nouă milioane de lei, în urma acțiunilor de verificare a importului și exportului ...
În anul 2016, polițiștii din întreaga țară au făcut cercetări în 31.034 de dosare penale ce vizau comiterea unor infracțiuni economice. Ca urmare a administrării probatoriului, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 719 persoane, dintre care 127 au fost arestate preventiv. "De ...
Peste 3,7 milioane de lei, prejudiciu adus bugetului de stat, au fost recuperați în anul 2016 în urma verificărilor făcute la operatori economici din domeniul morăritului și panificației, potrivit reprezentanților Poliției Române. "Pe parcursul anului 2016, poliţiştii au continuat ...
Polițiștii argeșeni au ridicat luni, în urma perchezițiilor efectuate într-un dosar de evaziune fiscală, aproape 167.000 de lei şi 27.000 de euro, dar și documente contabile ce vor fi utilizate ca probe în această speță. Trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 41 şi 48 de ani ...
Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş au efectuat luni dimineață șapte percheziţii la domiciliile unor persoane şi sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale. Acţiunea s-a desfășurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări ...
Polițiștii de frontieră constănțeni, alături de reprezentanţi ai Gărzii Forestiere, Serviciului Poliţiei Transporturi Maritime Port Constanţa şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime Constanţa, au organizat în acest an numeroase misiuni pentru combaterea acțiunilor ...
Polițiștii din București au efectuat miercuri dimineață 23 de percheziții în Capitală și în județele Constanța, Ilfov, Teleorman și Maramureș, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, "în perioada ...
Antifrauda a ieșit la treabă, dar nu să controleze, ci să informeze, împărțind diverse materiale interesante comercianților și prestatorilor de servicii. Vizate au fost, în principal, unitățile de comerț cu amănuntul/ridicata, restaurantele, cafenele, hotelurile, pensiunile și saloanele de ...
Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova au efectuat, marți dimineață, două percheziții la locuințele din Posești ale unor persoane bănuite de evaziune fiscală și producerea și comercializarea de alcool în afara unui ...
Peste 80 de polițiști au efectuat joi dimineață 30 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Constanţa, Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Buzău şi Olt, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală în domeniul transporturilor. Potrivit ...
Polițiștii din Călărași au luat parte miercuri la 13 percheziţii în Călăraşi, Iflov, Giurgiu, Dâmboviţa şi Bucureşti, la reprezentanții unor societăţi, bănuiţi că sunt implicaţi într-un circuit evazionist şi de spălare a banilor. Potrivit anchetatorilor, au fost puse în ...
Polițiștii specializați în investigarea fraudelor au descoperit, în ultima săptămână, 150 de infracțiuni economice. În dosarele întocmite sunt cercetate 28 de persoane, dintre care patru au fost reținute. "Poliţiştii au constatat 35 de infracţiuni de evaziune fiscală ...
În ultima săptămână, polițiștii specializați în investigarea fraudelor au constatat 36 de infracțiuni economice. În dosarele penale întocmite sunt cercetate 36 de persoane, dintre care două au fost reținute pe bază de ordonanțe. "Poliţiştii au constatat 13 infracţiuni ...
Aproape un miliard de euro au fost scoși din România în ultimii cinci ani; sunt bani cu care s-ar fi putut realiza foarte multe proiecte, a declarat șeful direcției Mari Contribuabili din ANAF, Ionuț Mișa, referindu-se la celebrele prețuri de transfer - „Numai de la cinci (5!!!) companii din ...
