Anchetaţi de mai bine de 13 ani pentru rambursarea ilegală de TVA a peste 12,5 milioane de euro, un fost director al Circumscripţiei Fiscale Ovidiu şi o subalternă a acestuia vor fi rejudecaţi de magistraţii constănţeni. Iniţial, ei au fost condamnaţi la pedepse cu executare pentru abuz în serviciu, însă judecătorii au trimis dosarul înapoi pe masa procurorilor în vederea refacerii urmăririi penale. Alţi doi foşti finanţişti, cercetaţi în aceeaşi cauză, au decedat în timpul anchetei procurorilor.

În urmă cu aproape 13 ani, rambursările ilegale de TVA au dat mari bătăi de cap oamenilor legii. Mai mulţi angajaţi ai Administraţiilor Fiscale din judeţul Constanţa au fost anchetaţi pentru că au aprobat cereri de rambursare de TVA formulate de administratorii unor societăţi, cu toate că ştiau că acestea nu au dreptul de a primi banii solicitaţi. Printre salariaţii acuzaţi că, în perioada 1999-2000, au încălcat legea şi au aprobat 13 cereri de rambursare TVA în valoare de 23.000.000 de lei, s-au numărat Ion Holban, fostul director al Circumscripţiei Fiscale Ovidiu şi inspectorii din subordinea sa, Anca Micu, Anica Bogdan şi Haralambie Mihailov. Ancheta a fost efectuată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar în 2001, cei patru au fost deferiţi justiţiei pentru abuz în serviciu, fals intelectual şi uz de fals. La capătul unui proces care a durat până în 2004, Judecătoria Constanţa i-a condamnat pe Holban şi pe Mihailov la câte opt ani de închisoare şi pe Anca Micu şi Anica Bogdan la câte cinci ani de detenţie. Nemulţumiţi de sentinţă, finanţiştii au atacat-o cu apel, iar avocaţii lor au cerut restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale.

PAGUBĂ DE 12,5 MILIOANE DE EURO În martie 2006, dosarul s-a întors pe masa procurorilor Parchetului General. „Întrucât prejudiciul cauzat a depăşit un milion de euro, potrivit legii, cauza a fost declinată spre soluţionare Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Constanţa. Miercuri, au fost trimişi în judecată numai Holban şi Micu întrucât Mihailov şi Bogdan au decedat”, a declarat şeful DNA Constanţa, procuror Sorin Constantinescu. Anchetatorii spun că Holban şi Micu i-ar fi ajutat pe patronii SC „Koroplast Prim „SRL, SC „Buket” SRL şi SC „Sam-Ka International” SRl, toate din Ovidiu, să obţină 12.561.635 de euro din rambursări ilegale de TVA. Foştii finanţişti sunt acuzaţi de abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecinţe deosebit de grave şi vor fi judecaţi de Judecătoria Constanţa.