În urma cercetărilor efectuate, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au reuşit să documenteze activitatea infracţională a Sorinei Ichim, de 29 de ani, din Constanţa, Marian Dobrilă, de 22 de ani, şi Marius Andronache, de 42 de ani, ambii din localitatea Nisipari, reprezentanţi ai unei societăţi comerciale cu sediul social în municipiul Constanţa. Oamenii legii spun că Sorina Ichim este suspectată că în perioada anilor 2007-2008 a achiziţionat însemnate cantităţi de cereale de la o unitate comercială de pe raza judeţului Neamţ şi nu a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii veniturile obţinute în urma acestor activităţi comerciale. Ulterior, în luna iunie 2009, a cesionat părţile sociale ale societăţii către Marian Dobrilă şi Marius Andronache în scopul sustragerii de la urmărirea penală şi a ascunderii activităţilor infracţionale de evaziune fiscală. Ca urmare a activităţilor ilicite efectuate prin reprezentanţii ei, societatea comercială a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 6.926.815 lei. În prezent, cele trei persoane sunt cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi transmitere fictivă a părţilor sociale ale unei societăţii în scopul sustragerii de la urmărirea penală sau a îngreunării acesteia. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Contanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA - Bacău, întrucât prejudiciul cauzat depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 euro.