Poliţia financiară italiană a arestat miercuri, în regiunile Campania şi Lombardia, opt persoane, membre ale unei grupări infracţionale suspectate că a comis fraude cu TVA şi alte impozite, în valoare totală de 300 de milioane de euro, prin firme din patru ţări, inclusiv România, relatează Ansa. Şapte firme cu sediul în Italia, patru cu sediul în Ungaria şi câte una cu sediul în România şi Elveţia sunt suspectate că au emis facturi false, pentru a evita să plătească taxe. Opt persoane, între care un om de afaceri şi un contabil, au fost arestate în cadrul investigaţiei efectuate de către procurori şi poliţia financiară în Perugia. Suspecţii riscă să fie acuzaţi de conspiraţie în formă agravată în vederea fraudării taxelor la nivel transnaţional. În total, 42 de milioane de euro au fost confiscați de la suspecţi, iar peste 31 de milioane de la companiile implicate.

            Potrivit site-ului 20min.ch, ancheta a durat peste doi ani şi s-a desfăşurat în regiunile Napoli şi Milano, iar autorităţile italiene au fost ajutate de către cele elveţiene. Cifrele sunt importante, pentru că este vorba, între altele, despre facturi false pentru suma de 160 de milioane de euro, TVA neplătită de peste 40 de milioane de euro și 85 de milioane de euro impozabili sustraşi de la plată către Fisc. Trei persoane au fost plasate în arest preventiv, iar alte cinci sub arest la domiciliu.