Ofiţerii Compartimentului de Investigare a Fraudelor din cadrul Serviciului de Poliţie Transporturi Constanţa îl cercetează pe administratorul unei firme constănţene pentru comiterea mai multor infracţiuni de natură economică. Potrivit anchetatorilor, Marin Nicolae, în vîrstă de 45 de ani, din Constanţa, a comercializat, în intervalul de timp iulie – octombrie 2006, cereale şi diverse cantităţi de fier vechi către două societăţi, obţinînd venituri în valoare totală de 2.594.030 lei, suma pe care nu a evidenţiat-o în contabilitatea firmei, folosind-o în scop personal. Pentru a-şi însuşi suma respectivă, bărbatul a întocmit în fals mai multe borderouri de achiziţie de mărfuri de la persoane fizice inexistente pe care le-a prezentat ulterior cîtorva unităţi bancare. De asemenea, pentru a se sustrage de la plata impozitelor, Marin Nicolae a declarat în fals sediul societăţii şi mai apoi a concesionat în mod fictiv părţile sociale deţinute de firmă. Prin faptele pe care le-a săvîrşit, bărbatul a prejudiciat bugetul statului cu suma de peste 750.000 de lei, reprezentînd impozitul pe venit şi TVA-ul datorat. Oamenii legii au început urmărirea penală împotriva lui Marin Nicolae pentru săvîrşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi transmiterea fictivă a părţilor sociale.