În perioada 6 decembrie 2016 - 24 aprilie 2017, inspectorii antifraudă au verificat mai multe operațiuni de comercializare a mărfurilor, derulate în 2015, în România, de către un operator economic. „A fost identificat un tipar de fraudare, bazat pe înregistrarea unor documente de vânzare întocmite în fals (sunt indicii temeinice în acest sens, spun cei de la DGAF), întrucât operațiunile evidențiate și datele de identificare ale societăților beneficiare sunt fictive. Au fost descoperite livrări scriptice către 475 de entități, ale căror coduri unice de identificare (CUI) sunt invalide - fie nu există, fie aparțin unor alte firme, nu celor menționate în facturi, potrivit verificării efectuate în baza de date a ANAF și pe portalul online al Registrului Comerțului. Facturile au câteva lucruri în comun - conțin doar informații cu privire la societatea emitentă, nu sunt completate la rubrica Date privind expediția, au valori de cel mult 5.000 lei și sunt însoțite de chitanțe care atestă, în mod nereal, încasarea contravalorii livrărilor și evidențiază livrări semnificative de mărfuri (din punct de vedere cantitativ), la prețuri modice, comparativ cu cele reale, practicate de societate“, spun cei de la Antifraudă. Ei estimează că, în acest fel, firma în cauză a prejudiciat bugetul de stat cu aproape 35,4 milioane lei (TVA și impozit pe profit), sustrăgându-se de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. De notat că același operator economic a mai făcut obiectul unui act de sesizare întocmit de DGAF - „Avem suspiciunea rezonabilă că reprezentanții de facto și de drept ai firmei au acționat pe coordonatele unui grup organizat“.