Cinci tineri constănţeni au intrat în atenţia procurorilor DNA după ce ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Constanţa au stabilit că aceştia au desfăşurat activităţi comerciale de achiziţionare şi livrare de produse cerealiere şi combustibili fără ca aceste operaţiuni să fie înregistrate în evidenţele contabile. Gabor Cernodolea, de 25 de ani, din Topraisar, Ionuţ Muşat, de 33 de ani, din Năvodari, Bilent Denisleam, de 23 de ani, Marian Dinu, de 29 de ani, şi George Brici, de 25 de ani, ultimii trei din Constanţa, sunt acuzaţi că, în perioada 2005 - 2009, au derulat mai multe activităţi comerciale cu cereale şi combustibili în numele mai multor societăţi comerciale din Constanţa, fără ca aceste operaţiuni să fie înregistrate în evidenţele contabile ale firmelor. Cei cinci suspecţi au creat statului un prejudiciu de peste 7.000.000 de lei. Din verificările efectuate în acest caz, oamenii legii au descoperit că societăţile în cauză nu funcţionau la sediile sociale declarate, comportamentul acestora fiind tipic firmelor fantomă. Din datele furnizate de Oficiul Registrului Comerţului Constanţa a rezultat că părţile sociale ale firmelor au fost cesionate succesiv între persoanele cercetate în scopul ascunderii activităţilor infracţionale şi sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul de stat. În urma ridicării şi consultării documentelor bancare de la unităţile la care firmele au deţinut conturi de disponibilităţi s-a constatat că suspecţii au efectuat mai multe retrageri în numerar a unor însemnate sume de bani, iar de cele mai multe ori aceste operaţiuni aveau justificări nereale şi constituiau plăţi fictive în baza unor borderouri false de achiziţie cereale. Anchetatorii au întocmit dosar penal pe numele celor cinci sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală. Întrucât prejudiciul stabilit de organele fiscale depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 euro, dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de declinare a competenţei către DNA - Constanţa.