În urma unor tranzacţii ilegale cu cereale, doi bărbaţi au reuşit să creeze un prejudiciu de peste patru milioane de euro la bugetul de stat. Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor spun că Andrei Danci, de 20 de ani, din Năvodari, şi Stănel Ţapu, de 33 de ani, din Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi, primul în calitate de administrator, iar celălalt administrator împuternicit la o firmă cu sediul în municipiul Constanţa, sunt suspectate că, în perioada iulie – octombrie 2010, au efectuat mai multe vânzări de produse cerealiere şi prestări servicii către diverse unităţi comerciale din judeţul Constanţa, fără a înregistra în contabilitate veniturile obţinute. De asemenea, cu ocazia controlului financiar-fiscal, oamenii legii au constatat faptul că societatea nu funcţionează la sediul social declarat, iar reprezentanţii acesteia se sustrag de la efectuarea verificărilor prin refuzul nejustificat de a prezenta documentele societăţii în termen de 15 zile de la somaţia organelor de control, prejudiciu cauzat bugetului general consolidat al statului fiind estimat la 17.716.328,95 lei. Faţă de cei doi suspecţi, anchetatorii au început urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor de control documentele şi bunurile societăţii, omisiunea înregistrării veniturilor obţinute şi sustragerea de la efectuarea verificărilor financiar-contabile prin declararea fictivă a sediului social. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Contanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA Constanţa, întrucât prejudiciul depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cercetările în acest caz sunt continuate de poliţişti în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a celor doi bărbaţi.