Telegraf Online - tag: fraudă fiscală

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre fraudă fiscală

Cristiano Ronaldo vrea să „facă pace“ cu Fiscul spaniol
21 iunie 2017 Cristiano Ronaldo vrea să „facă pace“ cu Fiscul spaniol

Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, acuzat de fraudă fiscală în Spania, este dispus să plătească 14,8 milioane euro pentru a evita o posibilă condamnare la închisoare, anunță presa iberică. Potrivit postului de radio Cadena Cope, starul lusitan a decis să ...

Cristiano Ronaldo, acuzat de fraudarea Fiscului spaniol
13 iunie 2017 Cristiano Ronaldo, acuzat de fraudarea Fiscului spaniol

Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, a fost acuzat marți de fraudarea Fiscului spaniol cu suma de 14,7 milioane euro! Secția de delicte economice a Procuraturii provinciei Madrid a depus o plângere împotriva starului lusitan în fața unui judecător de ...

Australia: Șef al Fiscului, inculpat într-o vastă fraudă pusă la cale de fiul său
18 mai 2017 Australia: Șef al Fiscului, inculpat într-o vastă fraudă pusă la cale de fiul său

Un comisar adjunct al Fiscului australian (ATO), Michael Cranston, a fost inculpat pentru abuz de putere și riscă cinci ani de închisoare după descoperirea uneia din cele mai mari fraude din istoria Australiei, care l-a avut între organizatori pe fiul său, relatează AFP, Reuters și DPA. Cranston nu ...

Infanta Cristina a Spaniei, achitată în procesul de fraudă fiscală
17 februarie 2017 Infanta Cristina a Spaniei, achitată în procesul de fraudă fiscală

Infanta Cristina a Spaniei şi soţul ei, Inaki Urdangarin, au primit verdictul instanţei în cazul deturnării de fonduri publice. Procesul a început în 2011. O corespondenţă de la Felix Damian. Verdict în procesul Infantei Cristina a Spaniei şi a soţului ei, Inaki Urdangarin, în ...

Bărbat arestat preventiv pentru evaziune fiscală în domeniul IT
13 ianuarie 2017 Bărbat arestat preventiv pentru evaziune fiscală în domeniul IT

Curtea de Apel București a emis vineri un mandat de arestare preventivă de 30 de zile pe numele lui Lucică Dumitrache, acuzat de o evaziune fiscală de 15 milioane euro prin utilizarea de firme "fantomă" în domeniul IT și în cel al construcțiilor. În același dosar, procurorii de ...

Diego Maradona, acuzat de fraudă fiscală în Italia, refuză să plătească
19 octombrie 2016 Diego Maradona, acuzat de fraudă fiscală în Italia, refuză să plătească

Argentinianul Diego Maradona, acuzat de fraudă fiscală în Italia, persistă și susține: "Nu datorez nimic nimănui", a afirmat el într-un interviu acordat miercuri cotidianului Corrierre della Sera, citat de AFP. "De 25 de ani, mi se cer pe nedrept peste 40 de milioane de euro, dintre ...

Lionel Messi și tatăl său, condamnați la închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală!
6 iulie 2016 Lionel Messi și tatăl său, condamnați la închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală!

Tribunalul din Barcelona i-a condamnat miercuri pe Lionel Messi și pe tatăl său la 21 de luni de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. Ambii au fost audiați în luna iunie pentru o fraudă de 4,1 milioane de euro. Suma care trebuia să ajungă în conturile Fiscului spaniol s-a ...

Donald Trump, suspectat de fraudă fiscală
26 mai 2016 Donald Trump, suspectat de fraudă fiscală

Odată cu apropierea alegerilor prezidențiale din SUA, încep și ”campaniile de denigrare”. Probabil cel mai controversat candidat în cursa pentru Casa Albă din ultimele decenii, Donald Trump este pe cât de adulat de o parte a americanilor pe cât este de detestat de cealaltă ...

Didier Drogba este acuzat de fraudă fiscală
15 aprilie 2016 Didier Drogba este acuzat de fraudă fiscală

Didier Drogba (38 de ani), fostul jucător al lui Chelsea și al naționalei Coastei de Fildeș, este acuzat de fraudă fiscală, organizată prin intermediul fundației pe care o deține, anunță cotidianul britanic DailyMail. Drogba a organizat o strângere de fonduri, în urma careia intenționa să ...

Prejudiciu de peste un milion de euro! Val de percheziții la evazioniști!
13 aprilie 2016 Prejudiciu de peste un milion de euro! Val de percheziții la evazioniști!

Val de perchziții în județele Ilfov, Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Olt, Maramureş şi Mehedinţi, la persoane fizice şi juridice cercetate într-un dosar de evaziune. Prejudiciul estimat de anchetatori este imens, vorbim despre 1,1 milioane de euro. Poliţiştii Direcţiei de Investigare a ...

A fost reluat procesul împotriva Infantei Cristina a Spaniei
9 februarie 2016 A fost reluat procesul împotriva Infantei Cristina a Spaniei

Procesul împotriva Infantei Spaniei, Cristina de Bourbon, a soțului său, Inaki Urdangarin, și a altor 15 acuzați a fost reluat marți la Palma de Mallorca, în insulele Baleare, unde judecătorii trebuie să înceapă examinarea de fond a cazului privind deturnarea de fonduri publice. Cu puțin ...

Procesul împotriva Infantei Cristina a fost reluat
9 februarie 2016 Procesul împotriva Infantei Cristina a fost reluat

Procesul împotriva Infantei Spaniei, Cristina de Bourbon, a soțului său Inaki Urdangarin și a altor 15 acuzați a fost reluat marți, la Palma de Mallorca (insulele Baleare), unde judecătorii trebuie să înceapă examinarea de fond a cazului privind deturnarea de fonduri publice, informează AFP. Cu ...

Bar Refaeli, suspectată de fraudă fiscală
17 decembrie 2015 Bar Refaeli, suspectată de fraudă fiscală

Top-modelul israelian Bar Refaeli a fost reținută și interogată timp de 12 ore de inspectorii Fiscului din Tel Aviv, fiind suspectată de o considerabilă fraudă fiscală, scrie presa israeliană de joi. Numele frumoasei blonde în vârstă de 30 de ani, care a avut o mediatizată relație sentimentală ...

Acuzaţii de fraudă fiscală pentru cei trei argentinieni implicaţi în scandalul FIFA
29 iulie 2015 Acuzaţii de fraudă fiscală pentru cei trei argentinieni implicaţi în scandalul FIFA

Ministrul argentinian al Justiţiei a anunţat că cei trei oameni de afaceri argentinieni implicaţi în scandalul de corupţie de la FIFA sunt acuzaţi în ţara lor de fraudă fiscală în valoare de 40 de milioane de dolari, informează „L'Equipe”. Biroul de criminalitate economică ...

Antifrauda a amendat... casele de marcat!
28 iulie 2015 Antifrauda a amendat... casele de marcat!

Vineri, prin aglomeraţia care se crease în drum spre litoral se strecurau, încercând să pară invizibili, inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF). Ajunşi în sfârşit în staţiunea Mamaia, cea mai aglomerată zonă a litoralului, inspectorii Antifraudă s-au ...

Antifrauda a încins cu amenzi Mamaia
27 iulie 2015 Antifrauda a încins cu amenzi Mamaia

Gradul de ocupare a cluburilor și teraselor din nordul stațiunii Mamaia a fost de peste 110%, în weekend. Din păcate (sau din fericire... e o problemă de perspectivă), nu vorbim despre petrecăreți care au umplut până la refuz localurile, ci de vizitatori-surpriză de la Direcția ...

1234...18
12