Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa au dispus trimiterea în judecată a patru persoane pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, falsificarea instrumentelor de plată electronică şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, toate în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2006 – 2010, Răzvan Marian S., de 28 de ani, Sebastian G., de 31 de ani, Ştefan C., de 29 de ani, şi Gabriel Florin T., de 28 de ani, din Constanţa, au folosit carduri falsificate pentru a retrage bani din conturile unor cetăţeni străini. Potrivit anchetatorilor, suspecţii făceau tranzacţiile ilegale la ATM-uri din Constanţa. În plus, aceştia plăteau cu carduri falsificate diverse produse cumpărate din magazine, prin intermediul POS-urilor, direct din conturile bancare ale victimelor. Prejudiciul provocat de membrii grupării a fost estimat la suma totală de 39.000 de euro. Oamenii legii spun că din reţea mai făcea parte un tânăr care, pe 28 august 2010, a fost închis într-un penitenciar din Grecia pentru comiterea infracţiunilor de fraudă, înşelăciune şi constituire a unui grup infracţional organizat. Conform actului de inculpare, în urma percheziţiilor efectuate la domiciliile suspecţilor, anchetatorii au descoperit 620 de euro, 13.321 de dolari americani şi 4.600 de lei. În timpul descinderilor, oamenii legii au mai ridicat echipamente informatice şi elemente de stocare a datelor.