Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală cercetează 38 de persoane suspectate că ar face parte dintr-o grupare infracţională ce a înşelat 588 de victime din Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii şi America de Sud. Valoarea totală a prejudiciului a fost estimată la un milion de lire sterline. Potrivit anchetatorilor, cei cercetaţi în acest dosar ofertau pe internet bunuri, la preţuri atractive, apoi încasau contravaloarea acestora, fără ca persoanele respective să beneficieze de bunurile pentru care plătiseră. Oamenii legii spun că membrii reţelei ar fi scos la vânzare, la preţuri atractive, autoturisme şi produse electronice, pe diverse site-uri de comerţ. De asemenea, aceştia postau şi anunţuri legate de închirierea unor imobile. Pentru a putea ascunde faptul că activităţile infracţionale se desfăşurau din România, membrii grupării, care comunicau on-line cu victimele, se recomandau ca fiind cetăţeni britanici şi solicitau efectuarea plăţilor în Marea Britanie, pe diferite nume fictive, prin intermediul serviciilor de transfer rapid.

IDENTITĂŢI FICTIVE După ce plata era făcută, spun anchetatorii, complicii din Marea Britanie, prin folosirea de acte de identitate falsificate, ridicau sumele respective de la serviciile de transfer rapid de bani sau din conturile bancare deschise în acest scop. Ulterior, sumele erau transmise liderilor grupării din România, tot prin intermediul acestor sisteme de plată, prin folosirea unor identităţi fictive. Potrivit procurorilor DIICOT, suspecţii foloseau cartele telefonice preplătite, achiziţionate din Marea Britanie sau România, pe care le schimbau frecvent. Comunicaţiile cu complicii se realizau de regulă prin intermediul mesajelor şi priveau aspecte referitoare la transferuri de bani din străinătate, datele victimelor, datele transferurilor de bani şi sumele aferente. Anchetatorii au efectuat 33 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Constanţa, Vâlcea, Sibiu şi Cluj, în urma descinderilor fiind identificate 27 persoane care au fost conduse la audieri. Au mai fost identificate şi ridicate echipamentele tehnice şi de comunicaţii folosite la comiterea infracţiunilor, sume importante de bani, autoturisme şi alte documente de transfer bancar.