Telegraf Online - tag: garda financiară

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre garda financiară

Atenţie la procurori... sau la hoţi?
18 august 2012 Atenţie la procurori... sau la hoţi?

Nebunia anchetelor pe tema referendumului le-a oferit hoţilor o nouă oportunitate de a profita de naivitatea unora dintre români. Până acum am avut de-a face cu falşi inspectori ai gărzii financiare, ai protecţiei consumatorilor sau cu falşi vânzători de diverse obiecte de uz caznic. Cum în aceste zile ...

Bilanţ antimafia în Italia
16 august 2012 Bilanţ antimafia în Italia

Bunuri imobiliare şi produse de lux (maşini, iahturi) în valoare de peste patru miliarde de euro, aparţinând unor clanuri mafiote, au fost confiscate în 2011, în Italia şi 2.000 de criminali au fost arestaţi, a anunţat, ieri, Ministerul italian de Interne. În total, 2.041 de mafioţi, dintre care 18 ...

116.000 de euro, imposibil de justificat pentru şeful Gărzii Financiare Ilfov
10 august 2012 116.000 de euro, imposibil de justificat pentru şeful Gărzii Financiare Ilfov

Şeful Gărzii Financiare Ilfov, Robert Claudiu Rusu, a obţinut, în perioada exercitării funcţiei publice, respectiv din 2001 şi până în prezent, peste 116.000 de euro pe care nu îi poate justifica, suma reprezentând diferenţa dintre averea dobândită şi veniturile realizate, potrivit Agenţiei Naţionale ...

Octavian Grecu, zis \
9 august 2012 Octavian Grecu, zis "Butoane", şi Nicole Saikaly, eliberaţi din arest

Curtea de Apel (CAB) a judecat ieri recursurile formulate de Octavian Grecu, Nicole Saikaly, Florin Mihai Dumitriu, Marius Petrache, Stelian Ficleanu, Lili Florin Deliu, Doru Moale, Valeriu Muja şi Ştefan Aurel Drugă şi a dispus ca aceştia să fie puşi în libertate. Aceeaşi instanţă a decis ca Sorin Găzdac ...

Vinuri falsificate, retrase de pe piaţă
9 august 2012 Vinuri falsificate, retrase de pe piaţă

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat, ieri, că din 19 iulie şi până în prezent inspectorii au retras de pe piaţă 240.000 de litri de vinuri şi băuturi aromatizate pe bază de vin care erau falsificate, acţiunile de verificare fiind încă în desfăşurare. \"S-au efectuat controale la 107 ...

Prejudiciu de 7,76 milioane euro, descoperit de Gardă
9 august 2012 Prejudiciu de 7,76 milioane euro, descoperit de Gardă

O firmă locală care efectua livrări fictive de motorină a prejudiciat bugetul de stat cu 7,76 milioane euro. Evazioniştii, care înregistraseră livrarea fictivă a peste 16.670 litri motorină, au intrat pe radarul Gărzii Financiare Constanţa, care a instrumentat dosarul. După câteva săptămâni de ...

Doi şefi din ANAF rămân în arest
8 august 2012 Doi şefi din ANAF rămân în arest

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a respins, ieri, contestaţiile la arestare formulate de directorul general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Nicuşor Drăgan, directorul de achiziţii în cadrul aceleiaşi instituţii, Dan Stroe, şi alte 17 persoane cercetate pentru evaziune fiscală ...

\
4 august 2012 "Butoane" spăla bani în circuitul evazionist cu zahăr

Magistraţii Tribunalului Bucureşti arată în motivarea arestării a 39 persoane în dosarul evaziunii cu zahăr de zeci de milioane de euro că Octavian Grecu, zis \"Butoane\", lider al lumii interlope din Giurgiu, ar fi finanţat activitatea infracţională a lui Sorin Adrian Găzdac, ginerele senatorului Cezar ...

„Cincinal” în două luni, la Fisc
28 iulie 2012 „Cincinal” în două luni, la Fisc

Veniturile bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în perioada mai - iunie 2012, s-au ridicat la 27,43 miliarde lei, cu 1,39 puncte procentuale peste prognoză, a anunţat vineri instituţia. Faţă de intervalul similar din 2011, Fiscul a realizat mai mult cu aproape 12% ...

39 de arestări în dosarul evaziunii de zeci de milioane de euro
27 iulie 2012 39 de arestări în dosarul evaziunii de zeci de milioane de euro

ÎN SPATELE GRATIILOR Magistraţii Tribunalului Bucureşti au emis mandate de arestare preventivă pe numele a 39 de persoane cercetate în dosarul evaziunii fiscale de zeci de milioane de euro. Având în vedere numărul mare al suspecţilor, propunerile procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de ...

Peste 550 de firme, călcate de Gardă
26 iulie 2012 Peste 550 de firme, călcate de Gardă

Între 13 şi 27 iulie, Garda Financiară Constanţa a efectuat mai multe controale pe linia combaterii evaziunii fiscale în domeniul producerii şi comercializării de cereale, dar şi la agenţii economici care activează pe litoral. „Au fost verificaţi 552 agenţi economici şi s-au aplicat 385 sancţiuni ...

600.000 de euro ridicaţi din seiful unui director al ANAF
26 iulie 2012 600.000 de euro ridicaţi din seiful unui director al ANAF

REŢINUŢI Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore pe numele a 40 de persoane cercetate în dosarul evaziunii fiscale de zeci de milioane de euro, potrivit Mediafax. Printre ...

Evaziune fiscală de zeci de milioane de euro
25 iulie 2012 Evaziune fiscală de zeci de milioane de euro

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au coordonat ieri o acţiune fără precedent ca amploare, în cadrul căreia au avut loc 256 de percheziţii în judeţele Constanţa, Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor şi Vâlcea, dar ...

Administratori cercetaţi
14 iulie 2012 Administratori cercetaţi

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au descoperit, joi după-amiază, într-un container sosit din China, 2.796 de perechi de pantofi sport de damă, bunuri despre care există suspiciuni că ar fi contrafăcute. Oamenii legii spun că, dacă ar fi fost vândute la preţurile produselor originale ...

Ungureanu, Boc şi Băsescu ştiau despre neregulile de la ANAF!
13 iulie 2012 Ungureanu, Boc şi Băsescu ştiau despre neregulile de la ANAF!

Deputatul PSD Nicolae Bănicioiu a declarat, ieri, că foştii premieri Mihai Răvan Ungureanu şi Emil Boc au fost informaţi de către judecătoarea Nicoleta Nolden, cosilier al Guvernului, despre situaţia de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). “Judecătoarea a informat Cabinetul ...

Blejnar, chemat săptămâna viitoare la DNA
12 iulie 2012 Blejnar, chemat săptămâna viitoare la DNA

Fostul preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Sorin Blejnar, a fost citat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) să se prezinte săptămâna viitoare la sediul instituţiei pentru a fi audiat în dosarul evaziunii cu petrol de 15 milioane de euro. “Nu au fost ...

1...678910...39
12