În urma verificărilor efectuate la societatea comercială “Agropet Construct“ SRL din Constanţa, comisarii Gărzii Financiare Constanţa (GF) au constatat faptul că firma nu funcţionează la sediul social declarat. “Întrucît societatea a comercializat uleiuri minerale (motorină) şi nu s-a putut verifica evidenţa financiar contabilă a acesteia, s-a procedat la calculul prejudiciului produs bugetului de stat, care este în sumă de 863.480 de lei noi“,a declarat şeful Comisariatului Regional Constanţa al Gărzii Financiare, comisar şef Cristian Radu. Totodată, a fost întocmită şi o sesizare penală ce a fost transmisă Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa.

O altă firmă verificată de comisarii GF a fost şi SC “Liv Mar Metal“ SRL cu sediul în Constanţa, administrată de Camelia Cismaru din judeţul Vîlcea care, potrivit comisarilor este analfabetă. În urma controlului s-a constatat că aceasta a achiziţionat mărfuri de la două societăţi din judeţele Satu Mare şi Neamţ, în valoare totală de 1,4 milioane de lei noi. După comercializarea acestora, societatea a fost vîndută către Gheorghe Chitoroagă din Republica Moldova, persoană ce nu a putut fi contactată. “Întrucît nu poate fi verificată înregistrarea în evidenţa financiar contabilă, s-a procedat la calculul prejudiciului produs bugetului de stat care depăşeşte 414.000 de lei noi. S-a întocmit sesizare penală pentru sustragere de la efectuarea controlului”, a adăugat comisarul şef. În data de 25 octombrie 2006, comisarii GF Constanţa, împreună cu ofiţeri ai Serviciului de Investigare a Fradudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, în oraşul Mangalia, au fost depistaţi Chirică Edmond şi Mustafa Iunuzbei comercializînd ţigări netimbrate. Potrivit conducerii GF, s-a procedat la sancţionarea contravenţională a celor doi cu amendă în valoare de 20.000 de lei noi fiecare şi confiscarea mărfurilor, reprezentînd 281 de pachete netimbrate cu ţigări.