Sediile mai multor firme care comercializau materiale de construcții din Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Galați și Alba Iulie au fost călcate joi de mascați, în cadrul unei operațiuni comune DIICOT - Antifraudă. Totul a pornit de la o anchetă a Antifraudei, desfășurată între 2014 și 2015. „Prejudiciul total adus bugetului de stat sare de 50 milioane lei. Exisă suspiciunea rezonabilă că reprezentanții mai multor firme de profil, împreună cu administratorii unor societăți de tip fantomă, au constituit un grup infracțional organizat și au făcut evaziune fiscală, prin crearea unui circuit tranzacțional fără conținut economic real“, spun cei de la Antifraudă. Practic, operațiunile de achiziție și livrare de marfă înregistrate în contabilitate, între 2011 și 2015, nu au avut la bază tranzacții reale, fiind create circuite 100% scriptice de vânzare/cumpărare succesivă - așa se creează în mod artificial TVA deductibilă și se diminuează nelegal impozitul pe profit. „Firmele-fantomă interpuse în lanțul evazionist au fost înființate pe numele unor persoane cu cetățenie română și ungară, domiciliate în județele Cluj și Bihor și în Ungaria. Ele nu aveau angajați, nu depuneau la termen declarațiile fiscale, iar multe dintre ele au fost declarate inactive sau au intrat în insolvență. Banii din conturile lor erau ridicați în numerar de diverse persoane împuternicite, care nu aveau nicio legătură cu firmele“, explică Antifrauda.