O grupare infracțională specializată în fraude informatice, care a prejudiciat 14 cetățeni americani cu peste 100.000 de dolari, a fost scoasă din afaceri de procurorii Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Ploiești, în colaborare cu FBI. Oamenii legii au descins, ieri, la opt locuințe din județul Prahova și din municipiul București, de unde au ridicat 13 suspecți, dar și documente de transfer monetar, sisteme informatice, dispozitive de stocare a datelor, opt cartușe, două pistoale, carduri emise de unități bancare din SUA, un pașaport fals și diverse sume de bani. În paralel cu acțiunea polițiștilor români, agenții FBI au efectuat mai multe percheziții domiciliare în Statele Unite ale Americii (SUA). În urma descinderilor, anchetatorii americani au descoperit un număr mare de acte de identitate falsificate, utilizate pentru deschiderea de conturi și transferuri bancare.

14 VICTIME Conform DIICOT Ploiești, în perioada 2011-2013, 14 persoane și-au unit forțele și au pus la cale un plan ce a avut la bază comiterea unor fraude informatice. Suspecții au acționat atât pe teritoriul României, cât și în SUA. Anchetatorii spun că unii membri ai grupării infracționale postau, pe diverse site-uri de specialitate, anunțuri aparent reale, privind vânzarea unor autoturisme, și le cereau victimelor o parte din preț cu titlu de avans. „Alți membri ai grupului s-ar fi deplasat în SUA pentru a-și deschide conturi bancare folosind documente de identitate false, conturi în care părțile vătămate au transferat bani, reprezentând avansul pentru autoturismele pe care doreau să le achiziționeze. Din aceste conturi, sumele de bani erau retrase și transferate în țară, prin intermediul unor companii de transfer monetar rapid, pe numele mai multor persoane recrutate în acest sens”, se arată într-un comunicat de presă remis de DIICOT Ploiești. De asemenea, suspecții sunt acuzați că, în 2012, au utilizat pe teritoriul SUA echipamente de skimming, pentru a obține date de carduri bancare, pe care ulterior le-au clonat și folosit pentru retrageri frauduloase de numerar. Până în prezent, oamenii legii au identificat 14 persoane vătămate, fiind vorba despre cetățeni americani, păgubiți cu peste 100.000 de dolari.