Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanța și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Constanța au descins, ieri dimineață, la sediile a șase societăți comerciale, dar și la domiciliile unor persoane suspectate de comiterea mai multor infracțiuni economice. Potrivit anchetatorilor, în urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile și 9.900 de lei, bani care ar putea proveni din afaceri ilegale. Procurorii spun că schema infracțională a fost inițiată în martie 2013 și a avut la bază tranzacții fictive. ”S-a reţinut faptul că o societate comercială cu sediul în municipiul Bucureşti, care avea contract de ecologizare cu lichidatorii SC SIDERCA SA Călăraşi, vindea, fără documente legale, o mare parte a deşeurilor feroase provenite din tăierea activelor combinatului către două societăţi comerciale din municipiul Constanţa. Pentru a justifica provenienţa mărfii, acestea din urmă foloseau opt societăţi tip „fantomă” de pe raza judeţelor Constanţa şi Ilfov, care întocmeau facturi fictive de vânzare de fier vechi”, se arată într-un comunicat de presă remis, ieri, de DIICOT Constanța.

ÎN LIBERTATE Procurorii spun că, pentru a intra în posesia banilor proveniți din activitatea ilegală, membrii grupării obișnuiau să-i vireze în conturile societăţilor-fantomă, după care îi retrăgeau. Anchetatorii au stabilit că sumele ajungeau la suspecți prin intermediul unor complici, care primeau, la rândul lor, un procent din câștigul ilicit. ”Momentan, patru persoane sunt cercetate în acest caz, în stare de libertate, însă cercetările continuă pentru depistarea tuturor membrilor grupării”, a declarat procurorul-șef al DIICOT Constanța, Laurențiu Bratosin. Suspecții sunt acuzați de organizarea unui grup infracțional organizat constituit în scopul obţinerii de beneficii financiare importante prin săvârşirea infracţiunilor de delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorii au stabilit că indivizii au păgubit bugetul de stat cu cel puțin 1,5 milioane de euro.