O grupare infracţională specializată în infracţiuni de delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală a fost pusă pe butuci de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Sălaj, în urma a 33 de descinderi efectuate, vineri, în judeţele Constanţa, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, dar şi în Bucureşti. La finalul percheziţiilor, oamenii legii au escortat 25 de persoane la audieri şi au ridicat din locuinţele suspecţilor facturi fiscale, documente contabile, mijloace de stocare a datelor informatice, diferite sume de bani, ştampile ale unor societăţi comerciale, înscrisuri şi instrumente de plată. Anchetatorii spun că afacerea ilegală a demarat în anul 2010. Suspecţii sunt acuzaţi că au racolat mai mulţi oameni care au o situaţie materială precară şi, în schimbul unor sume modice de bani, i-au convins să le devină complici. Membrii grupării s-au folosit de numele şi de datele de identitate ale acestora, pentru a înfiinţa firme-fantomă şi pentru a deschide conturi bancare.

MANEVRE FINANCIARE Procurorii spun că liderii reţelei s-au folosit de societăţile-fantomă pentru a emite facturi fiscale fictive, pe care, ulterior, le-au introdus în contabilitatea firmelor pe care le deţineau. Totodată, suspecţii virau, în conturile societăţilor-fantomă, banii ce figurau în facturile fictive, iar sumele erau ridicate în numerar sau de la ATM-uri, imediat după plată, şi se reîntorceau în posesia societăţilor cu activitate economică reală, unde erau înregistrate cu titlu de împrumut asociat sau creditare firmă, creând aparenţa legalităţii. „După folosirea acestor societăţi de tip fantomă, membrii grupului cesionau părţile sociale către cetăţeni străini, pentru a se acredita ideea că pasivul şi activul societăţilor au fost preluate de către aceştia din urmă, împreună cu evidenţa contabilă, care în realitate nu există, aceste cesiuni fictive fiind realizate pentru inducerea în eroare a organelor fiscale”, spun procurorii într-un comunicat de presă. Prejudiciul cauzat de membrii grupării se ridică la cinci milioane de euro.