Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Buzău împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău au efectuat 11 percheziții domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în infracţiuni informatice - acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos şi spălare de bani. Procurorii au suspiciuni că, în perioada ianuarie 2013 - februarie 2017, pe raza municipiului Bucureşti s-a constituit un grup infracţional organizat, format din 11 suspecţi, grup la care ulterior au aderat şi alte persoane şi care a avut ca scop săvârşirea mai multor infracţiuni din sfera criminalității informatice.

Activitatea infracţională a constat într-o primă etapă în identificarea, procurarea și deținerea a numeroase adrese de e-mail aparţinând unor titulari din străinătate, urmate de clonarea paginilor web ale mai multor unități bancare din străinătate şi transmiterea paginilor clonate sub forma de mesaje electronice tip ”spam” către adresele de e-mail deținute. Ulterior, membrii grupului procedau la fraudarea aplicațiilor de internet banking ale persoanelor care accesau paginile respective, generând astfel transferuri frauduloase de numerar printr-un sistem de transfer rapid de bani, către conturi bancare controlate de grupul infracțional.

Pentru a putea retrage sumele transferate, membrii grupului au racolat mai multe persoane de pe raza municipiului Buzău și din București, în vederea deschiderii de conturi bancare la anumite unităţi bancare și utilizării acestora la retragerea sumelor de bani transferate. S-a reţinut că în perioada infracţională suspecţii au efectuat un număr de 464 de transferuri frauduloase, în valoare totală de 504.196,14 USD. În cauză, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Buzău au instituit măsura sechestrului asigurător asupra a două apartamente aparținând liderului grupării infracționale, precum şi asupra a 4 autoturisme aparținând celorlalți membri ai grupului. La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Buzău urmează să fie audiaţi 9 suspecţi.