DNA a început urmărirea penală într-un dosar de corupție la Vama Siret, în care sunt implicați 32 de vameși și polițiști de frontieră, un consilier de la Direcția Operațiuni Vamale Iași și șase traficanți de țigări, anchetatorii stabilind că gruparea era coordonată de un preot din Botoșani. În urma activităţii infracţionale, reţeaua ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,5 milioane de lei, arată Direcţia Naţională Anticorupţie, într-un comunicat de presă. Potrivit DNA, în perioada 19 august 2008 - 3 martie 2009, preotul parohiei din localitatea Cândeşti, judeţul Botoşani, Horga Dumitru, a iniţiat şi coordonat activitatea de contrabandă cu ţigări din Ucraina a unei reţele, care se ocupa cu introducerea unor cantităţi de ţigări ce depăşeau plafonul admis de Regulamentul Vamal. Acest lucru se întâmpla, potrivit anchetatorilor, prin Vama Siret, gruparea fiind spijinită ce 16 poliţişti ai Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Rădăuţi, 16 vameşi de la Biroul Vamal Siret şi un consilier din cadrul Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi.