Un individ bănuit că a înființat un grup infracțional organizat, care se ocupă cu fals informatic, operațiuni financiare frauduloase și acces ilegal în sisteme informatice, a fost reținut pentru 24 de ore, la sfârșitul săptămânii trecute, de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală. În această cauză, procurorii suspectează că S.A.A., alături de mai mulți membri ai grupului infracțional, a recurs la atacuri de tip phishing împotriva unor instituții bancare din România, Italia și a unor companii din SUA, fiecare membru al grupării având atribuții clare în cadrul operațiunii ilicite. Unul dintre membrii grupului a creat pagini web falsificate, folosite în lansarea atacurilor, un alt suspect a procurat serverele pentru hosting și pentru rutarea traficului de internet în vederea ascunderii adevăratelor adrese IP de conectare, în timp ce o altă parte a grupării a avut atribuții privind valorificarea cardurilor bancare obținute în urma atacurilor phishing, prin achiziționarea de bunuri on-line.

La data de 28 martie, mai mulți procurori DIICOT și ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice au efectuat șapte percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti și a județelor Argeş şi Constanţa, ocazie cu care au fost găsite şi ridicate laptopuri, dispozitive de stocare, telefoane mobile, carduri bancare şi suma de 150.000 de euro.

Pe 29 martie, Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă a inculpatului S.A.A. pentru o perioadă de 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale. La activităţi au participat și jandarmi.