Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus începerea urmăririi penale împotriva lui Sorin Ovidiu Vîntu pentru instigare la delapidare şi spălare de bani, în dosarele referitoare la FNI, Banca Agricolă, Banca de Investiţii şi Dezvoltare şi Banca Română de Scont. Omul de afaceri este urmărit penal în cauza constituită ca urmare a ordonanţei din 03.08.2011 a procurorului general, care a infirmat soluţiile de neurmărire din dosarele FNI, Banca Agricolă, Banca de Investiţii şi Dezvoltare şi Banca Română de Scont. Potrivit procurorilor, din probatoriul administrat în cauză, până în acest moment al urmăririi penale, a reieşit că Sorin Ovidiu Vîntu l-a determinat pe Nicolae Popa să comită infracțiunea de delapidare săvârşită în dauna Fondului Naţional de Investiţii, pentru care autorul a şi fost condamnat la pedeapsa de 15 ani închisoare printr-o hotărâre rămasă definitivă în a cărei executare se află în prezent. Totodată, Sorin Ovidiu Vîntu i-a înlesnit lui Nicolae Popa săvârşirea infracţiunii de delapidare prin promisiunile de a-l ajuta să nu fie tras la răspundere penală şi să nu execute pedeapsa, precum şi de a tăinui sumele de bani obţinute. Procurorii mai spun că, din cercetările efectuate, s-a stabilit că Sorin Ovidiu Vîntu a supus procesului de spălare a banilor suma de peste 700.000 lei proveniți din infracțiunea de delapidare și peste 9,6 milioane lei proveniți din infracțiunea de înșelăciune, adică peste 5,4 milioane dolari la data prăbușirii FNI.