Liderul unei grupări specializate în înşelăciuni şi spălare de bani va fi închis în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă pentru următorii şapte ani. Ieri, omul de afaceri Emil Oprea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, magistraţii micşorându-i cu cinci ani pedeapsa de 12 ani primită de la instanţele constănţene. Nici complicii lui nu au scăpat de închisoare. Petre Teodor Martin a fost condamnat la patru ani de puşcărie, Lucian Mazilu la cinci ani de detenţie, iar Ali Husain al-Atroshe Amer - la zece ani. Un alt membru al grupării, Hussain Abbas, a fost achitat. Cei cinci indivizi au fost judecaţi pentru asociere în vederea comiterii de infracţiuni, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Prin aceeaşi decizie, cei patru sunt obligaţi să achite, în solidar, 165.004.56,27 lei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), plus dobânzile aferente, cu titlu de daune civile şi câte 11.100 de lei drept cheltuieli de judecată.

RAMBURSARE ILEGALĂ Potrivit anchetatorilor, în urmă cu zece ani, cei cinci bărbaţi au „tras un tun” de 16.500.456 lei, bani obţinuţi din rambursări ilegale de TVA aferente unor operaţiuni fictive de export cu măşti de gaze. Oamenii legii au stabilit că, pentru a-şi duce planul la îndeplinire, Oprea s-a asociat cu doi bucureşteni, Petre Teodor Martin şi Lucian Mazilu, ambii patroni ai unor societăţi comerciale din Capitală, şi cu cetăţenii irakieni Ali Husain al-Atroshe Amer şi Hussain Abbas. Anchetatorii spun că Emil Oprea a formulat către Administraţia Finanţelor Publice (AFP) Constanţa patru cereri de rambursare de TVA aferent lunilor septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2002, motivând că suma solicitată ar corespunde exportului în Italia a 39.200 măşti de gaze, în valoare totală de 22.145.252 lei vechi. Cererile, depuse sub semnătura lui Oprea, erau însoţite de declaraţii pe propria răspundere şi atestau că exportul a fost efectuat şi a generat TVA deductibil şi rambursabil. Din cele patru cereri, AFP Constanţa a aprobat numai trei. După demararea anchetei s-a aflat că în majoritatea documentelor de export apărea, pe lângă numele lui Oprea, un nume fictiv, aparţinând unei persoane ce figura în evidenţele Poliţiei ca fiind decedată din 1960.

EXTRĂDAT În ianuarie 2003, când a aflat că poliţiştii sunt pe urmele lui, Emil Oprea a fugit din ţară, fiind depistat în SUA, după şase ani de căutări. El a fost dat de gol de IP-ul calculatorului de pe care a postat, pe site-ul unui cotidian constănţean, un comentariu critic la adresa unui articol care îl incrimina. În ianuarie 2009, Oprea a fost extrădat în România. În februarie 2008, cei cinci au fost deferiţi justiţiei, Emil Oprea fiind judecat în lipsă până la extrădarea sa din SUA.