Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Robin Barnett şi-a exprimat temerea că fenomenul spălării banilor a devenit, în ultimii ani, un adevărat pericol la adresa integrităţii sistemelor financiare şi reprezintă un ajutor pentru infractorii care doresc să obţină profit din activităţi ilegale şi să finanţeze alte activităţi criminale. \"Spălarea banilor poate fi şi un participant activ în sprijinirea financiară a terorismului. Chiar şi cîteva mii de RON care ajung în mîinile teroriştilor pot facilita atacuri care distrug vieţile oamenilor\", a mai spus Barnett. De săptămîna trecută, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) primeşte informaţii online de la instituţiile de credit din România, oficiul avînd ca obiect de activitate identificarea operaţiunilor suspecte de spălarea banilor şi de finanţare a terorismului. Cu sprijinul Ambasadei britanice la Bucureşti, ONPCSB, beneficiază, din aprilie, de un sistem informativ, performant care garantează securitatea gestionării şi utilizării informaţiilor clasificate. Prin echipamentele donate oficiului, unităţi de procesare, soft şi echipamente de comunicaţie, se va crea posibilitatea ca Oficiul să primească raportări online de la instituţiile de credit din România, potrivit Legii 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a actelor de terorism. Raportarea online va reduce atît costurile de personal, cît şi pe cele de întreţinere şi va îmbunătăţi activitatea de colectare a informaţiilor. Conform protocolului din 28 decembrie 2006 cu Banca Naţională a României, care are ca obiect conectarea ONPCSB la reţeaua de comunicaţii interbancare a BNR, instituţiile de credit pot raporta online tranzacţiile în numerar mai mari de 10.000 de euro şi transferurile externe mai mari de 10.000 de euro.