Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Constanţa, au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat în vîrstă de 34 de ani, din Constanţa, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Anchetatorii spun că, în anul 2004, patru persoane, printre care şi Bogdan Florian Stanciu, au încasat în conturile a trei firme suma de 66,6 miliarde de lei vechi, în urma unor tranzacţii cu cereale. Ulterior, aceştia au retras din fondurile respective suma de 66,4 miliarde de lei vechi, în numerar. Procurorii DIICOT spun că, în urma acestor operaţiuni financiare, cei patru au prejudiciat bugetul de stat cu 10,6 milioane de lei noi, echivalentul a 265.000 de euro, sumă care ar fi trebuit să ajungă la Trezorerie. Cazul a fost preluat de procurorii DIICOT Constanţa ca urmare a unei sesizări înaintate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pe data de 31 martie 2004. În urma cercetărilor efectuate, procurorii au mai stabilit că, în intervalul de timp august - decembrie 2003, o societate înfiinţată de Bogdan Florian Stanciu şi de Ştefan N. a încasat 7.458.295 de lei, sumă retrasă ulterior de Bogdan Florian Stanciu, cu explicaţia “achiziţii de cereale de la persoane fizice”. Anchetatorii spun că societatea nu a depus pentru acest interval de timp nicio declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul statului şi nicio declaraţie de TVA. Potrivit procurorilor, prejudiciul cauzat bugetului consolidat de stat este de 3.449.910 lei, reprezentînd impozitul pe profit şi TVA. Bogdan Florian Stanciu riscă acum între trei şi 12 ani de închisoare.