Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa a trimis-o în judecată pe Maria Păun, de 55 ani, pentru săvîrşirea infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală şi emiterea unui cec fără a avea disponibil în cont. Conform actului de inculpare, pe 13 aprilie 2005, în calitate de asociat unic şi administrator al SC „Transmari Internaţional” SRL Ovidiu, a achiziţionat marfă de la o firmă din Giurgiu, în valoare de 234.345.510 lei vechi, pe care a plătit-o cu un cec fără acoperire. De asemenea, în perioada februarie-aprilie 2005, Maria Păun a indus în eroare alte trei societăţi comerciale din Bucureşti şi Constanţa, de la care a luat marfă plătită cu cecuri fără acoperire. În momentul în care partenerii de afaceri au introdus filele cec la plată, s-a constatat că firma Mariei Păun nu avea disponibil în contul bancar. Procurorii au stabilit că, SC „Transmari Internaţional” SRL Ovidiu nici nu exista, fiind o firmă fantomă. Oamenii legii au aflat că Maria Păun a declarat un sediu fictiv al societăţii, cu scopul de a se sustrage controlului financiar-fiscal, iar din 1 octombrie 2004 pînă pe 30 martie 2005, ea a omis să evidenţieze în contabilitate operaţiunile comerciale de cumpărare şi vînzare a mărfurilor. În acest mod, Maria Păun a prejudiciat statul român cu 181.987.300 lei vechi prin neplata obligaţiilor fiscale anuale. Din rechizitoriu reiese că, în vreme ce îşi desfăşura activitatea infracţională la Constanţa, Maria Păun era condamnată, în lipsă, de Tribunalul Timiş, la zece ani de închisoare pentru comiterea altor înşelăciuni cu file cec în Timişoara. Pe 2 aprilie 2007, femeia a fost extrădată din Spania, unde reuşise să fugă după comiterea escrocheriilor din România şi, în prezent, se află în penitenciarul Tîrguşor, judeţul Dîmboviţa, unde execută pedeapsa de zece ani la care a fost condamnată de instanţele din Timiş.