Cinci persoane au fost trimise în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie, sub acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani. Suspecţii sunt acuzaţi că, în perioada 2008 – 2010, au omis înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice desfăşurate şi a veniturilor realizate de două firme, evidenţiind totodată în actele contabile operaţiuni economice fictive. Cele două societăţi comerciale administrate de învinuiţi aveau ca obiect de activitate achiziţionarea de ceasuri de lux şi bijuterii, care erau vândute apoi în magazine de prezentare din Bucureşti şi Constanţa.