De aproape zece ani, trei constănţeni acuzaţi că au săvârşit o evaziune fiscală de 1,6 milioane de lei sunt cercetaţi în libertate, dosarul lor ajungând pe rolul instanţei în mai 2012. Un an şi jumătate mai târziu, Iulian Chiţaru, asociat unic şi administrator al SC „Arm Consulting” SRL Constanţa, Marius Zainea, administrator în cadrul aceleiaşi firme, şi Ioan Butanche, consultant fiscal, au fost condamnaţi de Tribunalul Constanţa la ani grei de puşcărie. Sentinţa prin care Chiţaru a primit cinci ani de puşcărie, Zainea - zece ani şi Butanche - nouă ani şi jumătate a fost atacată de aceştia, iar cauza s-a mutat la Curtea de Apel Constanţa, unde are termen de judecată pe 20 martie. Potrivit anchetatorilor, cei trei sunt acuzaţi de sustragerea în întregime sau în parte de la plata obligaţiilor fiscale, în scopul obţinerii de venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operaţiuni fictive, sustragerea de la efectuarea controlului financiar-fiscal prin declararea fictivă cu privire la sediul unei societăţi comerciale, la sediile subunităţilor sau la sediile punctelor de lucru, uz de fals şi spălare de bani. Conform rechizitoriului, în perioada decembrie 2004 - iulie 2005, Chiţaru, Zainea şi Butanche au achiziţionat importante cantităţi de motorină în regim de scutire de la plata accizelor şi a TVA-ului cu motivaţia „export-bunkeraj”, marfa fiind livrată, în realitate, pentru consum unor societăţi comerciale din România la un preţ care a inclus acciza şi TVA-ul. Aceste contribuţii nu au fost achitate către bugetul de stat, cei trei cauzând un prejudiciu de 5.771.119 lei, echivalentul a 1.600.864 de euro la data comiterii faptei.

MANEVRE FICTIVE Procurorii susţin că, în 2004, Zainea şi Butanche au efectuat mai multe exporturi de motorină şi au retras numerar de la unităţi bancare folosind înscrisuri oficiale false (autorizaţii, declaraţii vamale de export, facturi comerciale) şi înscrisuri sub semnătură privată (contracte de export, borderouri de achiziţii cereale de la persoane fizice). Procurorii anticorupţie mai spun că Zainea a folosit în interes personal 6.750.626 de lei, sumă ce aparţinea firmei pe care o administra şi care reprezenta o parte din banii încasaţi în urma valorificării motorinei pe piaţa internă. Totodată, Zainea este acuzat că a supus procesului de spălare de bani 979.500 de dolari, prin crearea unui circuit financiar fictiv. Scopul acestei operaţiuni a fost acela de a disimula provenienţa ilicită a banilor obţinuţi prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale. La rândul lui, Chiţaru este acuzat că, în februarie 2004, a declarat fictiv sediul SC „Arm Consulting” SRL Constanţa, cu scopul de a se sustrage de la efectuarea controlului financiar-fiscal al autorităţilor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în proces cu 3.281.986,20 de lei, sumă ce reprezintă paguba nerecuperată, cauzată bugetului de stat.