Antifrauda a verificat, în septembrie 2014, 38 de societăți comerciale din domeniul producției și comercializării de alcool și băuturi alcoolice. Dosarul Euroavipo a ajuns între timp la DNA (acționarul Murfatlar, George Ivănescu, a fost reținut luni, printre alții), prejudiciul total constatat fiind de peste 613,48 milioane lei. Cum funcționa treaba? „Firmele din cadrul grupului emiteau, pentru societăți-surori, facturi cu valori substanțiale, fără suport economic real. Erau facturi în avans, pentru care se eliberau bilete la ordin cu termene de încasare foarte îndepărtate (2020 - 2021). Biletele erau girate, bineînțeles, de către firme din grup. În baza facturilor supraevaluate se calculau și se declarau taxele și impozitele, urmărindu-se obținerea necuvenită de rambursări, compensări și restituiri de la bugetul general. În paralel, firmele acumulau datorii la bugetul de stat, compensate (chipurile) cu TVA rambursată. La final, scăparea era în procedura de insolvență, cerută - culmea - chiar de firmele din grup... Există dosare de gen în patru tribunale din țară (București, Buzău, Constanța și Tulcea), evazioniștii speculând prevederile Legii 85/2006 (suspendarea măsurilor de executare silită, în timpul insolvenței)“, explică cei de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF). Altfel spus, rețeaua frauduloasă avea TOTUL sub control - societățile membre aveau comitete ale creditorilor formate din firme afiliate, aflate tot în insolvență (!?!), iar multe cesiuni de creanțe se făceau către offshore-uri, cu scopul evitării înscrierii la masa credală. Și, ca totul să fie bine, în grupul Euroavipo apare și infama firmă de consultanță Oana Management SRL, cel mai mare datornic la bugetul de stat. Cei de la Antifraudă punctează că Euroavipo SA a înregistrat, la un moment dat, o factură de un miliard de lei, reprezentând avans pentru achiziția unor bunuri de la Oana Management, firma cu un singur angajat din Poșta Câlnău, județul Buzău...