Tribunalul Constanţa a dat, ieri, sentinţa în dosarul lui Emil Oprea, liderul unei grupări specializate în înşelăciuni şi spălare de bani, şi a dispus condamnarea acestuia la 12 ani de închisoare. Complicii lui Oprea, Petre Teodor Martin şi Lucian Mazilu au primit câte opt ani de detenţie, iar irakanul Ali Husain al-Atroshe Amer - zece ani. În schimb, Hussain Abbas, cercetat în acelaşi dosar, a fost achitat. Prin aceeaşi sentinţă, cei patru sunt obligaţi să achite în solidar 165.004.56,27 lei Agenţiei Naţionale de Adminstrare Fiscală (ANAF), plus dobânzile aferente, cu titlu de daune civile şi câte 11.100 de lei drept cheltuieli de judecată. Sentinţa nu este definitivă. Reamintim că Emil Oprea a fost extrădat din Statele Unite ale Americii în luna ianuarie 2009, el fiind dat de gol de IP-ul calculatorului de pe care a postat, pe site-ul unui cotidian constănţean, un comentariu critic la adresa unui articol care îl incrimina. În momentul expulzării sale, Oprea era judecat, în lipsă, de Tribunalul Constanţa, pentru rambusări ilegale de TVA în valoare de 165 miliarde lei vechi, fiind acuzat de asociere în vederea comiterii de infracţiuni, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. El a fost arestat, dar nu a stat mult după gratii, fiind eliberat în luna aprilie a anului trecut.

• RAMBUSĂRI ILEGALE DE TVA • Conform rechizitoriului, Emil Oprea, bucureştenii Petre Teodor Martin, de 58 de ani, şi Lucian Mazilu, de 51 de ani, precum şi irakienii Hussain Abbas şi Ali Husain al-Atroshe Amer sînt acuzaţi de procurori că, în perioada 2002 - ianuarie 2003, au prejudiciat bugetul de stat cu peste 165 de miliarde de lei vechi prin solicitarea şi încasarea ilegală a unor rambursări de TVA aferente unor operaţiuni fictive de export. Anchetatorii spun că Emil Oprea a formulat patru cereri de rambursare a TVA aferente lunilor septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2002, motivând că suma solicitată ar corespunde exportului în Italia a 39.200 măşti de gaze, în valoare totală de 221.452.521.190 lei vechi. Cererile, depuse sub semnătura lui Oprea, erau însoţite de declaraţii pe proprie răspundere şi atestau că operaţiunile comerciale ar fi avut loc, că mărfurile au fost exportate şi că operaţiunile de export au generat TVA deductibil şi rambursabil. Dintre cele patru cereri, doar primele trei au fost aprobate şi soluţionate, iar Trezoreria Constanţa a virat suma totală de 165.015.158.956 lei vechi în contul bancar al firmei lui Oprea. În legătură cu cea de-a patra cerere, Administraţia Finanţelor Publice Constanţa a comunicat firmei că soluţionarea acesteia a fost suspendată întrucît, în urma unui control, ar fi existat suspiciuni cu privire la realitatea exporturilor raportate ca executate şi a documentelor justificative prezentate pentru dovedirea acestora. În majoritatea documentelor de export apărea numele lui Oprea, dar, pentru ca lucrurile să pară cât mai reale, acesta s-a folosit şi de un nume fictiv, al unei persoane ce apare în evidenţele Poliţiei ca fiind decedat din anul 1960. Toţi cei cinci acuzaţi au fost judecaţi în libertate, iar Hussain Abbas a reuşit chiar să plece din ţară după ce, în aprilie 2009, instanţa i-a ridicat interdicţia de a părăsi România.