Telegraf Online - tag: money-mule

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre money-mule

134 de cărăuși ai banilor negri, identificați într-o operațiune europeană!
1 martie 2016 134 de cărăuși ai banilor negri, identificați într-o operațiune europeană!

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au luat parte, în perioada 22-26 februarie, la prima operațiune derulată la nivel european pentru stoparea activităților de spălare de bani prin persoane interpuse ("money mule"). La startul ...

12