Prezenţi în faţa instanţei Tribunalului Constanţa, Mihai Ghiaţă, zis „Ice”, şi complicii lui, Alexandru Dan Bălan, Claudiu Ioan Matei şi Daniel Iulian Foarfecă, toţi judecaţi pentru comiterea infracţiunilor de falsificare de instrumente de plată şi fals informatic, s-au prevalat de dreptul la tăcere şi nu au dat nicio declaraţie. Cei patru au refuzat să spună vreun cuvânt în faţa instanţei. Potrivit procurorilor, pe 9 iunie 2004, în urma unei percheziţii domiciliare, la Ghiaţă, a fost găsit un card falsificat cu care Ghiaţă intenţiona să scoată bani de la bancomat, dar şi aparatura necesară falsificării acestor carduri. Ancheta a mai scos la iveală faptul că, în lunile aprilie-mai 2004, tânărul a încercat să păcălească mai mulţi clienţi ai băncii Fleetbank, o sucursală a Bank of America, din SUA, cărora le-a trimis mail-uri în care spunea că banca are probleme tehnice şi le solicita clienţilor datele de contact. Până acum, procurorii constănţeni nu au primit niciun răspuns de la conducerea băncii americane la adresa trimisă în urmă cu câteva luni, în care solicitau să li se comunice dacă există clienţi păgubiţi. Alexandru Dan Bălan, Claudiu Ioan Matei şi Daniel Iulian Foarfecă sunt acuzaţi că deţineau aparatură pentru contrafacerea cardurilor şi că falsificau pagini web ale unor bănci din America, pentru a înşela clienţii. Amintim că Mihai Ghiaţă este considerat capul reţelei de falsificatori şi a mai suferit două condamnări cu suspendare pentru fapte asemănătoare.