PROPUNERI DE ARESTARE. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au formulat, ieri după-amiază, propuneri de arestare preventivă pentru 29 de zile, pe numele a nouă persoane acuzate că ar face parte dintr-o reţea specializată în fraude informatice. Daniel Bădilă, Ştefan Miron, Ionuţ Mihai, Adrian Mocanu, Adrian Vişan, Ionuţ Vişan, Viorel Enache, Constantin Tici şi Eten Aris au fost reţinuţi, timp de 24 de ore, pe bază de ordonanţă, încă de luni, când au fost „săltaţi” de acasă de mascaţi. Ieri seară, cei nouă au fost prezentaţi magistraţilor Tribunalului Constanţa, ei fiind cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, falsificarea instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, introducerea şi modificarea, fără drept, de date informatice şi spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, gruparea a ţepuit zeci de clienţi ai „Bank of America”, din SUA, provocând un prejudiciu estimat, conform unor surse apropiate anchetei, la suma totală de 1.000.000 de euro.

CONTURI GOLITE. Procurorii spun că, începând cu luna octombrie a anului trecut, indivizii au creat mai multe clone ale unor pagini web aparţinând „Bank of America”, după care au trimis către clienţii instituţiei bancare e - mail-uri prin care le solicitau acestora să acceseze un link şi să completeze un formular cu toate datele cerute (nume, data naşterii, adresa de domiciliu, număr de telefon, SSN, număr card, data expirării, CVV şi codul PIN). Pentru a-şi determina victimele să le „servească” informaţiile confidenţiale, membrii reţelei le trimiteau acestora înştiinţări false referitoare la anularea sau restricţionarea accesului la conturile lor bancare. Cei care au căzut în capcană au avut apoi surpriza de a descoperi că au rămas fără niciun dolar în cont. Potrivit procurorilor DIICOT, după ce făceau rost pe datele respective, membrii reţelei efectuau transferuri frauduloase on - line, prin sistemul Western Union. Sumele erau ridicate de alţi indivizi implicaţi în această afacere, de la ghişeele Western Union din Constanţa, Viena, Munchen şi Praga.

36 DE DESCINDERI. Ancheta care a dus la capturarea grupării a început în Statele Unite ale Americii, după ce persoanele înşelate au reclamat cele întâmplate. Surse judiciare spun că, după ce ridicau banii expediaţi prin serviciul rapid, membrii din ţară ai reţelei îi „spălau” cumpărând imobile sau autoturisme. În unele cazuri, aceştia achitau suma integrală, în altele plăteau doar avansul şi făceau credite la bănci cu ajutorul unor persoane cărora le ofereau diverse sume de bani pentru a semna documentele. La acest caz au lucrat, alături de autorităţile române, şi ofiţeri ai Secret Service, din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti. Luni dimineaţă, 350 de jandarmi, ofiţeri ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate şi poliţişti au efectuat 36 de descinderi domiciliare, în judeţele Constanţa (32) şi Harghita (două) şi în Bucureşti (două), în urma cărora au „săltat”, pentru audieri, zeci de persoane suspectate că ar avea legătură cu această reţea.