Mai multe societăți din domeniul construcțiilor, publicității și comerțului au fost marți ținta a 19 percheziţii derulate în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-o acțiune care vizează infracțiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani care cumulează un prejudiciu de zece milioane de lei. Conform unui comunicat emis de autorități, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secţia de urmărire penală şi criminalistică, urmează să audieze cinci persoane în cadrul cercetării. Potrivit IGPR, persoanele vizate ar fi evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori ar fi evidenţiat alte operaţiuni fictive. "În fapt, în contabilitate ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi-fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), controlate de persoanele bănuite, precum și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din banii achitați fiind retrasă ulterior, în numerar", arată IGPR.

În același caz vor fi puse în aplicare 60 de ordonanțe de ridicare de înscrisuri de la alte societăți despre care există date că ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de aceleași "societăţi-fantomă”.